Aldata Solution Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aldata Solution Oyj
PÖRSSITIEDOTE
2.3.2010 klo 16.00

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aldata  Solution Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka  pidetään torstaina  8.4.2010 kello 14.00 yhtiön  toimitiloissa osoitteessa
Vetotie 3, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 13.15.

 A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
    esittäminen

    -Toimitusjohtajan katsaus

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 ei makseta osinkoa ja
että  emoyhtiön  tilikauden  tulos  siirretään  vapaan oman pääoman kertyneisiin
voittovaroihin.

 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat,   jotka   omistavat  yli  21 %  yhtiön  kaikista  osakkeista,
ehdottavat  yhtiökokoukselle, että hallituksen yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomille jäsenille maksetaan hallituspalkkiota 2100
euroa   kuukaudessa  sekä  400 euron  kokouspalkkio  kultakin  yli  15 minuuttia
kestävältä  hallituksen kokoukselta riippumatta siitä onko kysymyksessä fyysinen
kokous   vai   puhelinneuvottelu.  Lisäksi  samat  osakkeenomistajat  ehdottavat
yhtiökokoukselle,  että  yhtiöstä  ja/tai  sen merkittävistä osakkeenomistajista
riippuvaisille jäsenille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Hallitus  ehdottaa yhtiökokoukselle,  että tilintarkastajalle  maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan.

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat,   jotka   omistavat  yli  21 %  yhtiön  kaikista  osakkeista,
ehdottavat  yhtiökokoukselle,  että  hallituksen  jäsenmäärä pysyy ennallaan eli
viitenä.

 12. Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat,   jotka   omistavat  yli  21 %  yhtiön  kaikista  osakkeista,
ehdottavat  yhtiökokoukselle, että hallituksen  jäseniksi valittaisiin seuraavan
varsinaisen   yhtiökokouksen   loppuun   asti  kestäväksi  kaudeksi  hallituksen
nykyisistä  jäsenistä William  F. Chisholm,  Aarne Aktan,  Tommy H.  Karlsson ja
Bertrand Sciard sekä uutena jäsenenä Pallab Chatterjee.

Ehdotetuista  jäsenistä  Tommy  H.  Karlsson  ja Aarne Aktan ovat riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. William F. Chisholm ja Pallab
Chatterjee  ovat  riippuvaisia  merkittävästä  osakkeenomistajasta  ja  Bertrand
Sciard  yhtiöstä ja  merkittävästä osakkeenomistajasta.  Pallab Chatterjeesta ja
nykyisistä  hallituksen  jäsenistä  on  tarkemmat  tiedot  yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.aldata-solution.com <http://www.aldata-solution.com/>.

 13. Tilintarkastajan valinta

Hallitus  on  arvioinut  yhtiön  nykyisen  tilintarkastajan  Ernst  &  Young Oy,
KHT-yhteisön  toiminnan ja riippumattomuuden  kuluneelta toimikaudelta. Hallitus
suosittelee   Ernst   &   Young   Oy,   KHT-yhteisön   uudelleenvalintaa  yhtiön
tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Anne Vuorio.

 14. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään  6 800 000 yhtiön  oman  osakkeen  hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan
hankkia  muussa  kuin  osakkeenomistajien  omistusten  suhteessa yhtiön vapaalla
omalla  pääomalla osakkeiden hankintahetken  markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä.

Osakkeita  voidaan hankkia yhtiön  pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen   tai  muiden  yhtiön  liiketoiminnan  kehittämiseen  liittyvien
järjestelyiden  toteuttamisessa,  investointien  rahoittamisessa,  käytettäväksi
osana   yhtiön  kannustusjärjestelmien  toteuttamisessa,  tai  muutoin  yhtiöllä
pidettäväksi,    edelleen   luovutettavaksi   tai   mitätöitäväksi   hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus  päättää omien  osakkeiden hankkimisen  muista ehdoista. Tämä valtuutus
korvaa  varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 antaman valtuutuksen ja on voimassa
30.6.2011 saakka.

 15. Hallituksen   valtuuttaminen   päättämään   osakeannista   sekä  erityisten
     oikeuksien antamisesta

Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
uusien   osakkeiden   antamisesta  ja/tai  yhtiön  hallussa  olevien  osakkeiden
luovuttamisesta  joko maksua vastaan tai  maksutta. Merkintähinta voidaan maksaa
myös  apporttiomaisuudella.  Lisäksi  hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle, että
hallitus valtuutettaisiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan
yhtiön  osakkeita tai  yhtiön hallussa  olevia omia  osakkeita, joko siten, että
merkintähinta  maksetaan  rahana  tai  käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutuksen  perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään 14 000 000
osakkeen antamisesta. Ehdotettu annettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin
20 % yhtiön osakemäärästä.

Uudet  osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä  olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai  osakkeenomistajien  etuoikeudesta  poiketen  suunnatulla  osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen,  yrityskauppojen  tai  muiden  yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien   järjestelyiden  toteuttaminen  taikka  investointien  rahoittaminen
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus   voi  päättää  maksuttomasta  osakeannista  myös  yhtiölle  itselleen.
Yhtiölle   annettavien   osakkeiden   lukumäärä   voi   olla   yhdessä  yhtiölle
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10
kaikista yhtiön osakkeista.

Uusien  osakkeiden merkintähinta  ja yhtiön  omista osakkeista  maksettava määrä
voidaan  merkitä kokonaan tai osittain  sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.

Hallitus  päättää  muista  osakeanteihin  ja  erityisten  oikeuksien  antamiseen
liittyvistä    ehdoista.    Ehdotetut    valtuutukset    korvaavat   varsinaisen
yhtiökokouksen 31.3.2009 antamat valtuutukset ja ovat voimassa 30.6.2011 saakka.

 16. Yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista päättäminen


Hallitus    ehdottaa,   että   yhtiökokous   päättää   yhtiöjärjestyksen   7 §:n
muuttamisesta  kuulumaan  seuraavasti:  "Kutsu  yhtiökokoukseen  on toimitettava
osakkeenomistajille  aikaisintaan kolme  (3) kuukautta  ja viimeistään kolme (3)
viikkoa  ennen  yhtiökokousta,  kuitenkin  vähintään  yhdeksän  (9) päivää ennen
osakeyhtiölain    4 luvun    2§:n 2 momentissa    tarkoitettua   täsmäytyspäivää
julkaisemalla    kutsu   yhtiön   Internet-sivuilla   tai   lähettämällä   kutsu
osakkeenomistajille  heidän yhtiön  osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa
postitetuilla  kirjeillä. Hallitus voi lisäksi julkaista tiedon yhtiökokouksesta
yhdessä  tai useammassa valtakunnallisessa  sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on
saadakseen  osallistua  yhtiökokoukseen  ilmoittauduttava  yhtiölle  viimeistään
kokouskutsussa  mainittuna päivänä, joka voi  olla aikaisintaan viisi (5) päivää
ennen kokousta."

 17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä  mainitut  yhtiökokouksen  asialistalla  olevat  yhtiökokoukselle  tehdyt
päätösehdotukset  sekä tämä  kokouskutsu ovat  3.3.2010 alkaen saatavilla Aldata
Solution    Oyj:n    Internet-sivuilla    osoitteessa    www.aldata-solution.com<http://www.aldata-solution.com/>.  Aldata  Solution  Oyj:n  vuosikertomus, joka
sisältää  yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on saatavilla mainituilla
Internet-sivuilla    17.3.2010 alkaen.    Yhtiökokoukselle   tehdyt   ehdotukset
liitteineen  ja  tilinpäätösasiakirjat  ovat 17.3.2010 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä myös yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vetotie 3, 01610 Vantaa. Yhtiön
painettu  vuosikertomus vuodelta  2009 julkaistaan viikolla  14 ja on saatavissa
sekä   yhtiön   pääkonttorista   että  yhtiökokouspaikalta.  Vuosikertomus  sekä
jäljennökset   edellä  mainituista  asiakirjoista  ja  ehdotuksista  liitteineen
lähetetään   pyydettäessä   osakkeenomistajalle.  Yhtiökokouksen  pöytäkirja  on
nähtävillä yhtiön verkkosivuilla ja pääkonttorissa 22.4.2010 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2010
merkitty  yhtiön  osakkeenomistajaksi  Euroclear  Finland  Oy:n  (entinen Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan,  joka haluaa osallistua  yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
viimeistään   6.4.2010 klo   10.00 mennessä   joko   sähköpostitse  osoitteeseen
registration@aldata-solution.com  <mailto:registration@aldata-solution.com>  tai
puhelimitse   numeroon  010 8208 012 (ma-pe  klo  9.00-16.00) tai  kirjallisesti
osoitteella    Aldata    Solution    Oyj/Lakiasiat,    PL   266, 00101 Helsinki.
Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus,   osoite,   puhelinnumero   sekä   mahdollisen   avustajan  nimi.
Osakkeenomistajan  Aldata Solution Oyj:lle  luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain   yhtiökokouksen   ja   siihen   liittyvien  tarpeellisten  rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan  asiamiehen on  esitettävä päivätty  valtakirja, tai  hänen on
muuten   luotettavalla   tavalla   osoitettava  olevansa  oikeutettu  edustamaan
osakkeenomistajaa.  Mikäli  osakkeenomistaja  osallistuu  yhtiökokoukseen  usean
asiamiehen     välityksellä,     jotka     edustavat    osakkeenomistajaa    eri
arvopaperitileillä   olevilla   osakkeilla,   on   ilmoittautumisen   yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet    joiden    perusteella    kukin    asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.

Valtakirjat  pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan     tarvittavat    ohjeet    koskien    rekisteröitymistä
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan,  joka haluaa  osallistua varsinaiseen  yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön  tilapäiseen  osakasluetteloon  viimeistään  1.4.2010 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröityä    osakkeenomistajaa    koskeva    ilmoitus   tilapäisestä
merkitsemisestä    yhtiön    osakasluetteloon    katsotaan    ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

 4. Muut tiedot

Aldata  Solution Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 68 733 395 osaketta ja
ääntä.



Vantaalla 1. maaliskuuta 2010

Aldata Solution Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Aldata Solution Oyj, Graham Howell, Talousjohtaja, puh. +33 633 057 620



Aldata 100% Retail-Wholesale
Aldata on johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja, jonka
liiketoiminta on keskittynyt 100-prosenttisesti kaupan alan toiminnan
tehostamiseen. Toimitamme asiakkaillemme moderneja ja joustavia
kokonaisratkaisuja, joiden avulla asiakasyritykset lisäävät liiketoimintansa
tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta. Ratkaisujamme on tähän mennessä
onnistuneesti otettu käyttöön 52 maassa, ja ne tukevat liiketoimintaa jo yli
24 000 myymälässä ja lähes 500 varastossa. Asiakaskunnassamme on edustettuna
kaiken kokoisia toimijoita aina viiden myymälän erikoisketjuista suuriin, yli
5 000 myymälän globaaleihin kauppaketjuihin. Aldatan osake noteerataan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta:
www.aldata-solution.com <http://www.aldata-solution.com/>.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet




[HUG#1390127]