Nurminen Logistics Oyj - Yhtiökokouskutsu

CORRECTION: Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n yhtiökokoukseen

Nurminen Logistics Oyj                                              
Pörssitiedote 16.3.2011 klo 18.00 



Nurminen Logistics Oyj:n 16.3.2011 klo 15.00  julkaisemaa kutsua
yhtiökokoukseen täydennetään seuraavalla tavalla: 

Kohtaan "Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja" lisätään virke:

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 1.4.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Korjattu kokouskutsu kokonaisuudessaan:



Nurminen Logistics Oyj                                              
Pörssitiedote 16.3.2011 klo 15.00 


Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6. päivänä huhtikuuta 2011 kello
10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 ei
makseta osinkoa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 64,8
% yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyvältä toimikaudelta maksettavien vuosipalkkioiden taso säilyy
muuttumattomana ja palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle
27.000 euroa, varapuheenjohtajalle 18.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen
jäsenelle 13.500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan
kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Edelleen samat osakkeenomistajat
ehdottavat, että vuosipalkkiosta 50 %  maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n
osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona
saatuja osakkeita kolmeen vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 64,8
% yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, esittävät yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi, ja että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen
nykyisistä jäsenistä Eero Hautaniemi, Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka
Nurminen ja Olli Pohjanvirta sekä uutena jäsenenä Jan Lönnblad. Ehdokas on
esitelty yhtiön internetsivuilla. 

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT
Lasse Holopainen. Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio laskun mukaan. 

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
30.000 oman osakkeen, joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen,
hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. huhtikuuta 2012 asti.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §: ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisen oikeuksien antamisesta. 

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa
enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai
erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien
rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden
maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien.
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä
päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös
suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. huhtikuuta 2012 asti.

15. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajien ja
hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nurminen Logistics
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com. Nurminen
Logistics Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla
internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 20.4.2011. 

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 1.4.2011 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostitse: yhtiokokous@nurminenlogistics.com

b) puhelimitse numeroon 010 545 2599

c) faksilla numeroon 010 545 2300

d) kirjeitse osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous, PL 124, 00241
Helsinki 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nurminen Logistics Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj,
Yhtiökokous, PL 124, 00241 Helsinki. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 25.3.2011 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 1.4.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Nurminen Logistics Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.3.2011 yhteensä
12.878.478 osaketta ja ääntä. 



Helsingissä 16.3.2011

NURMINEN LOGISTICS OYJ
Hallitus

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com