|
|||
2011-07-01 14:45:00 CEST 2011-07-01 14:45:02 CEST REGULATED INFORMATION GeoSentric Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetGEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETGEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.7.2011 klo 15:45 GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET GeoSentric Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.6.2010 ja tänään 1.7.2011 pidetyssä jatkokokouksessa tehtiin seuraavat päätökset: 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tappion käsitteleminen GeoSentric Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2010. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, ja että osinkoa ei jaeta. 2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen palkkiot. Bruttomääräinen kokouspalkkio on 1.500,00 euroa kultakin kokoukselta, johon hallituksen jäsenet osallistuvat henkilökohtaisesti. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan heidän kohtuullisen laskunsa mukaisesti. 4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme (3) ja valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Mike Po, Jeffrey B. Crevoiserat and Vic Franck. Hallitus kokoontuu päättämään hallituksen puheenjohtajan valinnasta myöhemmin. 5. Tilintarkastajien valinta Yhtiökokous päätti valita Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko jatkamaan Yhtiön tilintarkastajana, sekä PricewaterhouseCoopers Oy:n varatilintarkastajana. 6. Rahoitusehdotukset Varsinainen yhtiökokous päätti ehdotetusti vahvistaa Yhtiön hallituksen tekemän johtavan sijoittajan rahoitusehdotuksen (”Ehdotus”) hyväksymispäätöksen. Erillisessä pörssitiedotteessa tiedotetusti Yhtiön ryhmä suurimpia osakkeenomistajia on päässyt yhteisymmärrykseen johtavan sijoittajan kanssa Ehdotuksen täytäntöönpanosta, vaikuttaen mahdollisesti myös joihinkin Ehdotuksen ehtoihin. 7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta ja uusien osakkeiden, optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.0000.000.000 uuden osakkeen, optio-oikeuden ja/tai osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden liikkeeseen laskemisesta, sekä yhtiön osakepääoman korottamisesta ehdotetun mukaisesti. Hallituksen ehdotus on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.geosentric.com. GeoSentric Oyj Yhteydenotot lisäinformaation saamiseksi: investors@gypsii.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|