Lassila & Tikanoja - Yhtiökokouskutsu

Lassila & Tikanoja Oyj:n yhtiökokouskutsu

Helsinki, Suomi, 2013-02-01 07:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Lassila & Tikanoja Oyj   Pörssitiedote   1.2.2013 klo 8.05


Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 12. päivänä 2013 kello
16.00 alkaen Valkea talossa, osoitteessa llkantie 4, Haaga, 00400 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 15.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastus¬kertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2012 voitto lisätään
kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta.
Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä
15.3.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 22.3.2013. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja niiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan, jolloin ne olisivat
seuraavat: 

- puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa;
- varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa; ja
- jäsenet 25.750 euroa vuodessa.

Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan
yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta
hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.
Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan
markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista
vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. 

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle
1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle
500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien
puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan
puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa
kokoukselta. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi
(5). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet
Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka
Maijala. 

13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle
valittaisiin yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on KHT-yhteisö, ja että
varatilintarkastajaa ei valittaisi. 

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi. 

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä
seuraavasti: 

a) Yhtiön edustamisoikeutta koskeva yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan
seuraavansisältöiseksi: 

7 § Yhtiön edustamisoikeus
Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai
toimitusjohtajalla yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa taikka henkilöllä,
jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden, joko yhdessä toisen yhtiön
edustamiseen oikeutetun henkilön, toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen
kanssa. 

b) Prokuraa koskeva yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan seuraavansisältöiseksi:

8 § Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. Prokuristit edustavat yhtiötä kukin
erikseen yhdessä jonkun edustamiseen oikeutetun kanssa. 

c) Yhtiökokouskutsua koskeva yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan
seuraavansisältöiseksi: 

11 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan
kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,
kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista
tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen
sanomalehdessä. 

d) Lunastusvelvollisuutta koskeva yhtiöjärjestyksen 14 § poistetaan
kokonaisuudessaan. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön omalla
vapaalla pääomalla. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
(”Pörssi”) säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet
hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
edellyttämällä tavalla. 

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. 

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien
osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan
antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 500.000 osaketta. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen
tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa
osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta
sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Lassila & Tikanoja Oyj:n sivustolla osoitteessa
www.lassila-tikanoja.com. Lassila & Tikanoja Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla
viimeistään 19.2.2013. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 26.3.2013 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.2.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään torstaina 7.3.2013
kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

a) yhtiön sivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com
b) puhelimitse arkipäivisin 9-16 välisenä aikana numeroon 020 770 6876 tai
c) kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Enrot, PL 28, 00441
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lassila &
Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
28.2.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 7.3.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Enrot, PL 28, 00441 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.1.2013 yhteensä 38 798
874 osaketta ja ääntä. 

Helsingissä tammikuun 31. päivänä 2013


LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus


Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Pekka Ojanpää, puh. 010 636 2810.

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa
tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa
vähennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme
materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä.
Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään
ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2012 oli 674
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.com