Siauliu Bankas - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Šiauliai, Lietuva, 2017-03-09 07:42 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2017 m. kovo 30 d. šaukiamas AB Šiaulių banko (buveinės adresas: Tilžės g. 149,
Šiauliai, įmonės kodas 112025254) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo vieta – Šiaulių J. Janonio gimnazijos aktų salė, Tilžės g. 137,
Šiauliai. 

Susirinkimo pradžia – 15.00 val. (registracija prasideda 14.00 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2017 m. kovo 23 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus banko
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo
teisės perleidimo sutartis). 

Teisių apskaitos diena – 2017 m. balandžio 13 d. (iš visuotiniame akcininkų
susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis
akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam
akcijų skaičiui). 

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia AB Šiaulių banko valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė

1.    Dėl konsoliduoto metinio pranešimo.

2.    Dėl audito įmonės išvadų.

3.    Dėl stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.

4.    Dėl 2016 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo.

5.    Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

6.    Dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų.

7.    Dėl įstatų pakeitimų.

8.    Dėl stebėtojų tarybos nario rinkimo.



Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio
priemonėmis. 

 Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su
akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo
bus paskelbta banko interneto svetainėje www.sb.lt: „Apie banką“ –› „Banko
investuotojams“ –› „Visuotiniai akcininkų susirinkimai“. Su šia informacija
akcininkai taip pat galės susipažinti banko buveinės (Tilžės g. 149, Šiauliai)
201 kabinete nuo 7.30 iki 16.30 val. Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 653. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektą, arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą. Siūlymai papildyti
darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. 

Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į banko sekretoriatą arba siunčiami
registruotu laišku adresu: AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348  Šiauliai. 

Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@sb.lt.

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki
2017 m. kovo 16 d. 16.30 val. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie
jos papildymus bankas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais
pačiais būdais kaip ir apie susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu
arba elektroniniu paštu. 

Siūlymai raštu iki 2017 m. kovo 30 d. 12.00 val. gali būti pristatomi (darbo
dienomis) į banko sekretoriatą arba siunčiami registruotu laišku adresu: AB
Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai. Raštu pateikti siūlymai bus
svarstomi susirinkime, jeigu bus gauti banke iki susirinkimo dienos (2017 m.
kovo 30 d.) 12.00 val. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami
susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus susirinkimo darbotvarkę, iki tol, kol
susirinkimas pradės svarstyti darbotvarkės klausimus. 

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu info@sb.lt. Susirinkime bus
svarstomi iki 2017 m. kovo 30 d. 12.00 val. elektroniniu paštu gauti siūlymai. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bankui klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu info@sb.lt. Į
pateiktus klausimus, išskyrus tuos, kurie susiję su banko komercine paslaptimi
ir konfidencialia informacija, bankas atsakys elektroniniu paštu iki
susirinkimo. 

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir patvirtintas
įstatymų numatyta tvarka. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno
akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. 

Akcininkas, turintis banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų
interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti
bankui galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam
pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu
dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Akcininkas gali elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninio ryšio priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninio ryšio priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bankui el. paštu info@sb.lt ne vėliau
kaip iki 16.30 val. paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir
pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats
įgaliojimas ir pranešimas bankui, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas.
Pateikdamas bankui pranešimą, akcininkas turi nurodyti interneto tinklalapio
adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio
parašo tikrinimo programinė įranga. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bankas ne
vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo išsiunčia akcininkui bendrąjį
balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai
pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti
akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo
akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su
pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami bankui, siunčiant
juos registruotu laišku adresu: AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348
Šiauliai, arba pristatant juos į banko sekretoriatą. Galiojančiais bus laikomi
tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo
pradžios. 

Banko interneto svetainės www.sb.lt skiltyje „Apie banką“ –› „Banko
investuotojams“ –› „Visuotiniai akcininkų susirinkimai“ visą laikotarpį,
prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, pateikiama
informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras banko akcijų skaičius ir  balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną; 

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti susirinkimui; 

- bendrojo balsavimo biuletenio forma;

- įgaliojimo atstovauti akcininkui forma.



Administracijos vadovas  Vytautas Sinius


         Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia Rinkų ir iždo
departamento direktoriaus pavaduotojas Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.