Orion - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

ORION OYJ                PÖRSSITIEDOTE                 4.2.2014        KLO
12.15


Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen


Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina maaliskuun 25. päivänä 2014 klo 14.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu. Virallinen yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin
Sanomissa.


 A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

esittäminen

      * Toimitusjohtajan katsaus

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkoa 1,25 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko
maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 28.3.2014 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 4.4.2014.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-
osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan vasta
osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön nimitysvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen
palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 76 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000
euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200
euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja
hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten
matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä
mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien
puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 31.3-4.4.2014 hankittaisiin Orion
Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 eurolla,
hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15 200
eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2014.
Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Nimitysvaliokunnan hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei ole annettu
hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan
ehdotuksena.

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin
seitsemän.

 12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle
valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet eli Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen,
Timo Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena
jäsenenä kauppatieteiden maisteri Mikael Silvennoinen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen
puheenjohtaja Hannu Syrjänen.

Hallitukseen uutena jäsenenä ehdotettava kauppatieteiden maisteri Mikael
Silvennoinen, s. 1956, toimii  IMS Talent Oy:n kokopäivätoimisena hallituksen
puheenjohtajana. Silvennoisella on yli 20 vuoden kokemus erilaisista
johtotehtävistä Pohjola Pankki Oyj:ssä, viimeksi (1997-2013) pankin
toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana. Ennen Pohjola Pankkia hän
työskenteli rahoitustehtävissä Wärtsilä Oyj:ssä, viimeksi rahoitusjohtajana.
Silvennoinen on hallituksen puheenjohtaja IMS Talent Oy:ssä ja hallituksen jäsen
Konecranes Oyj:ssä sekä Suomen Pörssisäätiössä. Hänen aikaisempia
luottamustehtäviään ovat muun muassa hallituksen puheenjohtajuudet Pohjola
Vakuutus Oy:ssä, Pohjola Varainhoito Oy:ssä  ja Helsingin OP Oyj:ssä sekä
hallitusjäsenyydet Pohjola Yhtymä Oyj:ssä  ja Unico Banking Groupissa.

 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle
toimikaudelle valittaisiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö.

 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n
yhtiökokouksen kutsun julkaisemistapaa koskevaa määräystä muutettaisiin siten,
että kutsu olisi julkaistava yhtiön verkkosivuilla. Muutoksen johdosta
yhtiöjärjestyksen 12 § olisi kokonaisuudessaan seuraavanlainen:"Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaistava yhtiön verkkosivuilla."

 1. Kokouksen päättäminen

 B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset ja nimitysvaliokunnan suositus sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Orion Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi. Orion Oyj:n
tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 4.3.2014. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.


 C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 20.3.2014 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

 a. internet-sivujen kautta www.orion.fi
 b. puhelimitse numeroon 010 426 5252 (maanantai-perjantai klo 8.00-18.00)
 c. kirjeitse osoitteeseen Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orion Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
13.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 20.3.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja,
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orion
Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokouskutsun päivänä 4.2.2014 Orion Oyj:llä on 42.022.816 A-osaketta ja
99.235.012 B-osaketta eli yhteensä 141.257.828 osaketta sekä A-osakkeilla
840.456.320 ääntä ja B-osakkeilla 99.235.012 ääntä eli yhteensä 939.691.332
ääntä.



Espoo 4.2.2014

Orion Oyj
Hallitus



Timo Lappalainen     Olli Huotari
Toimitusjohtaja      Johtaja, Esikuntatoiminnot




Yhteyshenkilöt:
Timo Lappalainen, toimitusjohtaja, puh. 010 426 3692
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj:n hallituksen sihteeri, puh.
050 966 3054



Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi


Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä -
hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää,
valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita
sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä
hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita
ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat
Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 007 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti
vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ
OMX Helsingissä.

[HUG#1758842]