Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2009-04-30 VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 
2009 m. balandžio 30 d., priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas už 2008 metus. 
Susirinkimas išklausė bendrovės metinį pranešimą už 2008 metus. 

2 darbotvarkės klausimas - Audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ išvada apie
bendrovės finansinę atskaitomybę už 2008 metus. 
Susirinkimas išklausė audito įmonės išvadą apie bendrovės finansinę
atskaitomybę už 2008 metus. 

3 darbotvarkės klausimas - Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2008 metus
tvirtinimas. 
Nuspręsta: Patvirtinti  bendrovės finansinę atskaitomybę už 2008 metus.

4 darbotvarkės klausimas - 2008 metų pelno (nuostolių) paskirstymas. 
Nuspręsta: Patvirtinti 2008 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (tūkst.
Lt; tūkst. EUR): 
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2007 metų pabaigoje -13.521 LTL (3.916
EUR) 
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2007 metus -  2.030 LTL (588 EUR) 
3) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2007 metų pabaigoje po dividendų
išmokėjimo - 11.491 LTL (3.328 EUR)                                     
4) Grynasis ataskaitinių finansinių metų nuostolis - 9.737 LTL (2.820 EUR) 
5) Pervedimai iš rezervų -                          423 LTL (123 EUR) 
6) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): -                          0 LTL (0 EUR) 
 - pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus -              0 LTL (0 EUR) 
 - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -                   0 LTL (0 EUR) 
 - pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -                       0 LTL (0 EUR) 
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos,
 darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -                       0 LTL (0 EUR) 
7) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus -     2.177 LTL (631 EUR) 

5 darbotvarkės klausimas - Valdybos nario atšaukimas ir naujo nario rinkimas. 
Nuspręsta: Atšaukti valdybos narį Ramūną Šniepį ir išrinkti naują narį Viliją
Milaševičiūtę. 

6 darbotvarkės klausimas - Bendrovės audito komiteto veiklos nuostatų
tvirtinimas, audito komiteto sudarymas ir audito komiteto narių išrinkimas. 
Nuspręsta: Patvirtinti audito veiklos nuostatus ir sudaryti audito komitetą. 
Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinkti Alių Jakubėlį. Už darbą
nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti valdybą.
Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą. 
Audito komiteto nariais išrinkti Ligitą Pudžiuvelytę ir Birutę Bazilienę.

Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė 
Tel. 8-441-55102