|
|||
2009-04-30 15:20:40 CEST 2009-04-30 15:21:41 CEST REGULATED INFORMATION City Service AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „City Service“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimaiBalandžio 30 dieną įvykusiame AB „City Service“ visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta išmokėti 0,11 Lt (0,03 euro) dividendų vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Iš viso Bendrovė dividendams skirs 2.102.000 Lt (608.780 eurų). Taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtas sprendimas dėl Bendrovės akcijų įsigijimo. Akcijų supirkimo laiką ir galutinę kainą nustatys Bendrovės valdyba. Pateikiame AB „City Service“ (toliau vadinama „Bendrove“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2009 m. balandžio 30 d., sprendimus: ------------------------------- 1. Bendrovės metinio pranešimo už 2008 metus pristatymas akcininkams. Išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimtas. 2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams. Išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimtas. 3. Bendrovės 2008 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Patvirtinti bendrovės 2008 metinę finansinę atskaitomybę. 4. Bendrovės 2008 metų pelno (nuostolio) paskirstymas. Bendrovės valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti žemiau pateiktą pelno paskirstymo projektą: Sumos (tūkst. Lt) Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai):6.927 Grynasis finansinių metų rezultatas-pelnas:8.620 Paskirstytinas rezultatas-pelnas finansinių metų pabaigoje:15.547 Pelno paskirstymas: Pervedimai į privalomąjį rezervą:(336) Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti:(6.000) Dividendams:(2.102) Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams:(400) Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas finansinių metų pabaigoje:6.709 Akcininkų sprendimas: Patvirtinti Bendrovės 2008 metų pelno paskirstymą kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje. Išmokėti 2.102.000 Lt (608.780 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,11 Lt (0,03 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą. Išmokėti kiekvienam valdybos nariui po 100.000 Lt dydžio tantjemas už 2008 metus. 5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas. 5.1. Supirkti AB „City Service“ akcijas (ISIN kodas LT0000127375) per AB NASDAQ OMX Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliaro Vertybinių popierių komisijoje. 5.2. Akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą ir padidinti akcijų likvidumą. 5.3. Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo (šio sprendimo priėmimo dieną Bendrovė savų akcijų nevaldo); 5.4. Laikotarpis, per kurį Bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo; 5.5. Minimali įsigyjamų akcijų kaina - ne daugiau kaip 30 proc. mažesnė už paskutinių 3 (trijų) mėnesių Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų kaina - ne daugiau kaip 30 proc. didesnė už paskutinių 3 (trijų) mėnesių Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį; 5.6. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas, jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais laiškais arba viešai spaudoje. 5.7. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir LR Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu, Bendrovės valdyba įgaliojama ir įpareigojama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo laiko, galutinės kainos nustatymu, taip pat sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo laiko, galutinės kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame akcininkų sprendime. 6. Bendrovės audito komiteto sudarymas ir veiklos nuostatų tvirtinimas. Sudaryti Bendrovės Audito komitetą. Audito komitetą sudaryti iš 3 (trijų) narių, kurių vienas yra nepriklausomas, nustatyti 4 (keturių) metų audito komiteto nario kadenciją. Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto veiklos nuostatus (pridedama priedu prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo). 7. Bendrovės audito komiteto narių rinkimas. Į Bendrovės Audito komitetą išrinkti: p. Saulių Leonavičių - nepriklausomu nariu. p. Daivą Tamošiūnienę. p. Joną Mačiuitį. Įgalioti Bendrovės vadovą parengti ir pasirašyti su paskirtais Audito komiteto nariais reikalingus dokumentus. ------------------------------- Vilius Mackonis atstovas ryšiams su visuomene + 370 5 239 4900 |
|||
|