Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
25.6.2015


    Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran  Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") tänään 25.6.2015
klo  10 alkaen  pidetyssä  varsinaisessa  yhtiökokouksessa  hyväksyttiin  kaikki
3.6.2015 päivätyssä   yhtiökokouskutsussa   mainitut   päätösehdotukset   lukuun
ottamatta   Yhtiön   Osakkeenomistajien  nimitystoimikunnan  yhtiökokouskutsussa
mainittuja  ehdotuksia hallituksen jäsenten lukumäärän sekä hallituksen jäsenten
osalta, joita muutettiin jäljempänä esitetyllä tavalla.

Talvivaaran   varsinainen   yhtiökokous   vahvisti   tilinpäätöksen   ja  myönsi
hallituksen  jäsenille ja toimitusjohtajalle  vastuuvapauden tilivuodelta 2014.
Yhtiökokous  päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tappio kirjataan
taseen voitto/tappio-tilille.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
hallituksen   jäsenten   palkkiot   vuoden   2016 varsinaiseen   yhtiökokoukseen
päättyvälle    toimikaudelle    seuraavasti:   EUR   84.000/vuosi (aiemmin   EUR
84.000/vuosi) ja  ei-työsuhteinen  hallituksen  jäsen: EUR 48.000/vuosi (aiemmin
hallituksen  varapuheenjohtaja  ja  hallituksen  valiokuntien puheenjohtajat EUR
48.000/vuosi ja  ei-työsuhteinen  hallituksen  jäsen  EUR 33.500/vuosi). Lisäksi
yhtiökokous   vahvisti   nimitystoimikunnan   ehdotuksen,  ettei  hallitus-  tai
valiokuntatyöskentelystä maksettaisi enää erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen
työsuhteisen  jäsenen palkkio  sisältyy hänelle  maksettavaan peruspalkkaan eikä
sitä makseta erikseen. Matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous  vahvisti  hallituksen  jäsenmääräksi  viisi  (5) Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan  yhtiökokouskutsussa mainitun  ehdotuksen ollessa  neljä (4).
Hallituksen   jäseniksi   valittiin   uudelleen   nimitystoimikunnan  ehdotuksen
mukaisesti  Tapani  Järvinen,  Pekka  Perä,  Stuart  Murray ja Solveig Törnroos-
Huhtamäki. Sen lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Järvinen.

Yhtiökokous  vahvisti,  että  tilintarkastajalle  maksetaan  palkkio  hyväksytyn
laskun     mukaan.     Yhtiön     tilintarkastajaksi    valittiin    KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers   Oy,   joka   on   ilmoittanut,   että  päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Juha Wahlroos.

Päätös  hallituksen valtuuttamisesta  päättämään osakeannista osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta  poiketen  vakuudettomien  saneerausvelkojen vaihtamiseksi
Yhtiön osakkeiksi

Varsinainen   yhtiökokous   päätti  valtuuttaa  hallituksen,  kahden  kolmasosan
enemmistöllä,  päättämään  osakeannista  siten,  että  valtuutuksen  perusteella
voidaan  antaa yhdessä  tai useammassa  erässä yhteensä  enintään 4.500.000.000
uutta     osaketta     osakkeenomistajien     merkintäetuoikeudesta     poiketen
saneerausvelkojen    vaihtamiseksi   Yhtiön   uusiksi   osakkeiksi.   Osakkeiden
merkintähinta  olisi  0,1144 euroa  osakkeelta  ja  merkintähinta  maksettaisiin
kuittaamalla  merkitsijän  Yhtiöltä  oleva  etuoikeudeton saneerausvelkasaaminen
mahdollisine korkoineen ja kuluineen. Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka.


Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh 020 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja


[HUG#1931559]

Attachments:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 2015.pdf