|
|||
2009-01-30 08:00:00 CET 2009-01-30 08:00:01 CET REGULATED INFORMATION Efore - Yhtiökokouksen päätöksetEFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄEFORE OYJ Pörssitiedote 30.1.2009 klo 9.00 EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous tilikaudelta 1.11.2007 -31.10.2008 pidettiin 29.1.2009 Helsingissä. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari Janne Haapakari. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. HALLITUS JA VALIOKUNNAT Yhtiökokous valitsi hallitukseen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä. Hallitukseen valittiin jäseniksi Isto Hantila, Marko Luoma, Ari Siponmaa, Timo Syrjälä, Matti Tammivuori ja Matti Vikkula. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Isto Hantila ja varapuheenjohtajaksi Matti Vikkula. Järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen tarkastusvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Syrjälä ja jäseniksi Isto Hantila ja Matti Tammivuori. Nimitysvaliokunnasta päätetään myöhemmin. Yhtiöllä ei ole palkitsemisvaliokuntaa. TILINTARKASTAJA Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lasse Holopainen. OSINKO Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGON JAKAMISESTA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää lisäosingon jakamisesta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Lisäosinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4.000.000 omaa osaketta tai sellainen alempi määrä, joka yhteensä yhtiön jo omistamien tai panttina olevien omien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN, OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 13.000.000 uutta osaketta. Lisäksi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään 4.000.000 kappaletta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiö yhtiöjärjestystä siten, että vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § ja osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärää koskeva 4 § poistetaan. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 - 13 §:ien numerojärjestystä muutetaan sekä uuden numerojärjestyksen mukaiset §:t 3, 7, 10 ja 11 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”3 § Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 7 § Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustaa paitsi hallitus myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä muille nimetyille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. 10 § Yhtiökokouskutsu Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön Internet -sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. 11 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiön kotipaikkakunnan lisäksi yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouksessa on esitettävä -tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; -tilintarkastuskertomus; päätettävä -tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; -taseen osoittaman voiton käyttämisestä; -vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; -hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä tilintarkastajan palkkiosta; -hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava -hallituksen jäsenet; -tilintarkastaja; käsiteltävä -mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat. EFORE OYJ Hallitus Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemi, puh. 09 4784 6312. JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Efore-konserni Efore on ICT-, teollisuusautomaatio- ja terveydenhuollon tekniikan sektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu sähkönkulutusta vähentävistä asiakaskohtaisista tehonsyöttöratkaisuista, laiteasemien sähkönsyöttöjärjestelmistä, vaativan elektroniikan valmistus- ja suunnittelupalveluista sekä huolto- ja korjauspalveluista. Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on Suomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa, Virossa ja USA:ssa. Lokakuussa 2008 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 78,3 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 637 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. www.efore.fi |
|||
|