|
|||
2007-12-18 10:36:39 CET 2007-12-18 10:36:55 CET REGULATED INFORMATION Panostaja Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetPANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.12.2007Panostaja Oyj Pörssitiedote 18.12.2007 PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.12.2007 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 18. joulukuuta 2007 Tampereella. Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2006-31.10.2007 ja hallituksen ehdotuksen tilikauden voiton siirtämisestä voittovaroihin ja että osinkoa jaetaan 0,09 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 21.12.2007 ja maksupäivä 31.12.2007 alkaen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Panostaja Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Matti Koskenkorva, Jukka Ala-Mello ja Hannu Tarkkonen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin rakennusneuvos Hannu Martikainen ja valtiotieteiden maisteri Hannu Ketola. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT Hannu Pellinen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi seuraavat hallituksen esitykset, sekä peruutti kaikki yhtiökokouksen 15.12.2006 antamat valtuudet: 1. Valtuutukset osakepääoman korottamiseen a. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.725.659 A-osakkeen ja enintään 62.794.408 B-osakkeen antamisesta maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla tai antamalla optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. b. Yhtiökokous valtuutti hallituksen edellä mainitun valtuutuksen rajoissa päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla tai antamalla optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 1.000.000 uutta 0,12 euron nimellisarvoista A-osaketta ja yhteensä enintään 60.000.000 uutta 0,12 euron nimellisarvoista B-osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 7.320.000 eurolla. c. Yhtiökokous valtuutti edellä mainitun valtuutuksen rajoissa hallituksen päättämään osakeannista, optio- ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien luovuttamisesta, joilla yhtiö antaa hallussaan olevia A-osakkeita enintään 1.725.659 kappaletta ja B-osakkeita enintään 2.794.408 kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 2. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Yhtiökokous valtuutti hallituksen 18 kuukauden kuluessa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet on päätettävä hankkia osakelajien suhteessa ja siten, että nimellisarvoltaan 0,12 euron A-osakkeita hankitaan enintään 1.725.659 kappaletta ja nimellisarvoltaan 0,12 euron B-osakkeita enintään 2.794.408 kappaletta, jolloin hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiölle hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai hankittaessa liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta yhtiölle tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osakkeiden mitätöimiseksi tai avainhenkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta. Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestymiskokouksen ja siinä päätettiin, että puheenjohtajana jatkaa Matti Koskenkorva. Tämän tiedotteen liitteenä on Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä toimitusjohtajan katsaus. Panostaja Oyj Juha Sarsama toimitusjohtaja Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099 |
|||
|