Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ 2010 m. liepos 21 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2010 m. liepos 21 d. įvykusiame akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (įmonės
kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius)
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

1. Dėl AB „Lietuvos energija“ dukterinės įmonės įsteigimo ir tapimo kitų įmonių
dalyve ir (ar) steigėja. 

Priimtas sprendimas: 

„1.1. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos 2010 06 18 sprendimui dėl
dukterinės bendrovės, vykdysiančios komercinę informacinių technologijų ir
telekomunikacijų veiklą, įsteigimo, suteikiant AB „Lietuvos energija“ valdybai
teisę šiam tikslui investuoti AB „Lietuvos energija“ ilgalaikį turtą (įskaitant
ir ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija AB „Lietuvos energija“ įstatų 32.1 p.
nustatytą 15 mln. litų vertę) ir kitą turtą ar kitaip juo disponuoti dalyvavimo
šioje įmonėje ir (ar) šios įmonės steigimo tikslais. 

1.2. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos 2010 06 18 sprendimui tapti
Elektros tinklo paslaugos, UAB ir UAB „Tetas“ dalyve ar šių įmonių pagrindu
steigiamos perdavimo tinklų aptarnavimo įmonės steigėja ir (ar) dalyve,
suteikiant AB „Lietuvos energija“ valdybai teisę šiam tikslui investuoti AB
„Lietuvos energija“ ilgalaikį turtą (įskaitant ir ilgalaikį turtą, kurio vertė
viršija AB „Lietuvos energija“ įstatų 32.1 p. nustatytą 15 mln. litų vertę) ir
kitą turtą ar kitaip juo disponuoti dalyvavimo šioje įmonėje ir (ar) šios
įmonės steigimo tikslais; 

1.3. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos 2010 06 18 sprendimui tapti
elektros energetikos įmonių informacinių technologijų aptarnavimą ir priežiūrą
vykdysiančios įmonės dalyve ir (ar) steigėja, suteikiant AB „Lietuvos energija“
valdybai teisę šiam tikslui investuoti AB „Lietuvos energija“ ilgalaikį turtą
(įskaitant ir ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija AB „Lietuvos energija“
įstatų 32.1 p. nustatytą 15 mln. litų vertę) ir kitą turtą ar kitaip juo
disponuoti dalyvavimo šioje įmonėje ir (ar) šios įmonės steigimo tikslais; 

1.4. Suteikti AB „Lietuvos energija“ valdybai teisę investuoti į bendrovės
dukterinę įmonę UAB „Kruonio investicijos“ ilgalaikį AB „Lietuvos energija“
turtą (įskaitant ir ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija AB „Lietuvos energija“
įstatų 32.1 p. nustatytą 15 mln. litų vertę) ir kitą turtą ar kitaip juo
disponuoti dalyvavimo šioje įmonėje ir (ar) šios įmonės steigimo tikslais bei
teisę priimti kitus sprendimus, susijusius su dalyvavimu įmonėje ir (ar) šios
įmonės steigimu. 

1.5. Įgalioti AB „Lietuvos energija“ valdybą ir generalinį direktorių priimti
visus reikiamus sprendimus ir sudaryti sutartis ir/ar kitus dokumentus,
susijusius su dalyvavimu šiose įmonėse ir (ar) šių įmonių įsteigimu bei šiame
sprendime nurodyto turto investavimu ir (ar) atitinkamu disponavimu“. 


2. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo padidinimo.

 Priimtas sprendimas:

„2.1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 689 515 435 Lt (šešių šimtų
aštuoniasdešimt devynių milijonų penkių šimtų penkiolikos tūkstančių keturių
šimtų trisdešimt penkių litų) iki 1 004 973 044 Lt (vieno milijardo keturių
milijonų devynių šimtų septyniasdešimt trijų tūkstančių keturiasdešimt keturių
litų), išleidžiant 315 457 609 (tris šimtus penkiolika milijonų keturis šimtus
penkiasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus devynias) paprastąsias vardines
akcijas, kurios kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 Lt (vienam litui). Po
naujų akcijų išleidimo Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 1 004 973
044 (vieną milijardą keturis milijonus devynis šimtus septyniasdešimt tris
tūkstančius keturiasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių
kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 Lt (vienam litui). 

2.2. Vienos akcijos emisijos kaina yra lygi 2,07 Lt (dviems litams septyniems
centams), visų Bendrovės akcijų bendra emisijos kaina yra lygi 652 997 250,63
Lt (šešiems šimtams penkiasdešimt dviems milijonams devyniems šimtams
devyniasdešimt septyniems tūkstančiams dviems šimtams penkiasdešimt litų
šešiasdešimt trims centams). 

2.3. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 5 dalimi,
nustatyti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas per 15 kalendorinių dienų
(skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti
Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos, į terminą
neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti
Bendrovės akcijų paskelbimo diena) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų
akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos dienos pabaigoje jam
priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui. 

2.4. Nustatyti, kad UAB „Visagino atominė elektrinė“, pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kodas 301844044,
registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre, pasinaudodama pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamas
akcijas, įsigys Bendrovės 304 098 733 (tris šimtus keturis milijonus
devyniasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt tris)
paprastąsias vardines akcijas, kurios kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt
(vienam litui) (bendra akcijų, kurios apmokamos nepiniginiais įnašais, nominali
vertė lygi 304 098 733 Lt (trims šimtams keturiems milijonams devyniasdešimt
aštuoniems tūkstančiams septyniems šimtams trisdešimt trims litams), bendra
akcijų, kurios apmokamos nepiniginiais įnašais, emisijos kaina yra lygi 629 484
377,31 Lt (šešiems šimtams dvidešimt devyniems milijonams keturiems šimtams
aštuoniasdešimt keturiems tūkstančiams trims šimtams septyniasdešimt septyniems
litams trisdešimt vienam centui). UAB „Visagino atominė elektrinė“ įsigyjamas
Bendrovės akcijas apmokės šiais nepiniginiais įnašais. Nepiniginius įnašus
sudaro šis turtas: 

2.4.1. UAB „Visagino atominė elektrinė“ nuosavybės teise priklausančios bei
valdomos 133 065 125 (šimtas trisdešimt trys milijonai šešiasdešimt penki
tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt penkios) paprastosios vardinės akcinės
bendrovės Lietuvos elektrinė, teisinė forma - akcinė bendrovė, kodas 110870933,
registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos
Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre, akcijos, kas sudaro 91,27% visų akcinės bendrovės
LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų, kurios kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt (vienam
litui), akcijų ISIN kodas - LT0000126351, kurių rinkos vertė, nustatyta
nepriklausomo turto vertintojo 2010 m. liepos 19 d. turto vertės nustatymo
pažymoje Nr. 10/07-694, yra lygi 572 180 037,50 Lt (penkiems šimtams
septyniasdešimt dviems milijonams vienam šimtui aštuoniasdešimčiai tūkstančių
trisdešimt septyniems litams penkiasdešimt centų). 

2.4.2. UAB „Visagino atominė elektrinė“ nuosavybės teise priklausantis bei
valdomas 110/6 kV Statybos TP 110 kV skirstyklą sudarantis turtas, esantis
Visagino sav., Sabatiškių km, kuris yra išvardintas 1 priede bei UAB „Visagino
atominė elektrinė“ nuosavybės teise priklausantis bei valdomas 330/110 kV
Ignalinos skirstyklą sudarantis turtas, esantis Visagino sav., Drūkšių km.,
kuris yra išvardintas 2 priede, abiejuose prieduose nurodyto turto rinkos
vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo 2010 m. liepos 19 d. turto
vertės nustatymo pažymoje Nr. 10-07-01-2638, yra lygi 57 304 340,00 Lt
(penkiasdešimt septyniems milijonams trims šimtams keturiems tūkstančiams trims
šimtams keturiasdešimčiai litų ). 

2.5. Jeigu per nustatytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašytos ne
visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių
suma. 

2.6. Nustatyti, kad visos naujų akcijų pasirašymo sąlygos bei aukščiau nurodytų
nepiniginių įnašų perdavimo tvarka bus apibrėžtos atskirose naujų akcijų
pasirašymo sutartyse, sudarytose tarp Bendrovės ir atitinkamų akcininkų, kurie
pasirašys naujas akcijas. 

2.7. Įgalioti Bendrovės valdybą bei generalinį direktorių, vadovaujantis šiuo
sprendimu ir galiojančiais teisės aktais, padidinti Bendrovės įstatinį
kapitalą, nustatyti naujų akcijų pasirašymo sutarčių sąlygas, naujų akcijų
pasirašymo bei apmokėjimo tvarką, kreiptis dėl naujai išleistų akcijų
registracijos ir/ar prijungimo prie jau išleistų Bendrovės akcijų emisijos,
kurios ISIN kodas yra LT0000117681 ir kurios yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius
papildomąjį prekybos sąrašą ir atlikti visus kitus reikalingus veiksmus naujų
akcijų pasirašymui įgyvendinti.“. 

3. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimo.

Priimtas sprendimas:

„3.1. Pakeisti AB „Lietuvos energija“ įstatus įrašant AB „Lietuvos energija“
padidintą įstatinio kapitalo dydį, pakeičiant AB „Lietuvos energija“
patronuojančios bendrovės pavadinimą, išbraukiant AB „Lietuvos energija“
buveinės adresą bei pakeičiant dienraščio, kuriame viešai skelbiami bendrovės
pranešimai, pavadinimą (nauja įstatų redakcija pridedama). 

3.2. Įgalioti AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių teisės aktuose
nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus AB „Lietuvos energija“ įstatus ir atlikti
visus, būtinus registruojant pakeistus įstatus Juridinių asmenų registre“. 

4. Dėl AB „Lietuvos energija“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymo 2010 metams. 

Priimtas sprendimas:
„Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ 2010 m. finansinės
atskaitomybės (įskaitant konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui atlikti
ir nustatyti ne didesnį kaip 53 000 (penkiasdešimt trys tūkstančiai) litų,
neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas pilnai
suteikus paslaugas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros
išrašymo dienos“. 

5. Dėl AB „Lietuvos energija“ valdybos nario išrinkimo.

Priimtas sprendimas:

„Išrinkti Arvydą Darulį (asmens kodas „neskelbtini duomenys“, gyv. „neskelbtini
duomenys“) AB „Lietuvos energija“ valdybos nariu likusiam AB „Lietuvos
energija“ valdybos kadencijos laikotarpiui“. 

Daugiau informacijos apie neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės „LIETUVOS
ENERGIJA“ akcininkų susirinkime priimtus sprendimus pateikiama akcinės
bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ interneto svetainėje http://www.le.lt/.
Sigitas Baltuška
Komunikacijos skyriaus vadovas
AB „Lietuvos energija"
A. Juozapavičiaus g.13
LT-09311 Vilnius
T. +370 5 278 2442
sigitas.baltuska@lpc.lt
www.le.lt

Attachments:

nauja įstatų redakcija 2010 07 21.pdf

2priedas.pdf

1priedas.pdf