LITGRID - Visuotinis akcininkų susirinkimas

2022 m. gruodžio 22 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 3 d., 2022 m. gruodžio 7 d. LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) gavo patronuojančio akcininko UAB „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 20, Vilnius), kuriam priklausančios akcijos suteikia daugiau nei 1/20 visų balsų LITGRID AB akcininkų susirinkime, prašymą papildyti 2022 m. gruodžio 22 d. planuojamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

Klausimo pavadinimas:

„Dėl valdybos nario atšaukimo ir naujo valdybos nario išrinkimo“

Siūlomas sprendimo projektas:

„1. Nuo 2022 m. gruodžio 22 d. Algirdą Juozaponį atšaukti iš LITGRID AB valdybos narių.

2. Nuo 2022 m. gruodžio 22 d. į LITGRID AB valdybą, iki jos kadencijos pabaigos išrinkti [vardas, pavardė].

3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių LITGRID AB vardu su naujai išrinktu LITGRID AB valdybos nariu pasirašyti 2022 m. balandžio 20 d. LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą standartinę valdybos nario sutartį dėl veiklos LITGRID AB valdyboje.

4. Įgalioti (su teise perįgalioti) LITGRID AB generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos nario atšaukimą ir naujo valdybos nario išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.“

Pridedama:

1. Atnaujintas bendrasis balsavimo biuletenis.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė

mob. tel.: +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedas

• VAS balsavimo biuletenis LT

Liitteet:

VAS balsavimo biuletenis LT.docx