Done Solutions Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,  
joka pidetään tiistaina 3. huhtikuuta 2007 klo 10.00 osoitteessa                
Markkinointi-instituutti, Töölöntullinkatu 6, 00250 Helsinki. Kokoukseen        
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 9.30.                              

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat      
asiat.                                                                          

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako                                       

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,01   
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä         
10.4.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön                 
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 17.4.2007.            

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin          
liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta                                    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
33.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10    
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien 
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.                                  

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden     
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten         
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin         
tarkoituksiin.                                                                  

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista      
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan    
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen    
määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen    
laissa määritellyin edellytyksin.                                               

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2009 saakka.                       

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta         

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
6.643.648 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia 
varoja.                                                                         

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten  
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.                                                                 

Osakkeita voidaan hankkia joko                                                  

a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,        
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai                                
b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan 
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten  
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.                        

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2008 saakka.                       

5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita                                                           

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön  
omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta seuraavin     
ehdoin:                                                                         

Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle, ja missä järjestyksessä omia    
osakkeita luovutetaan.                                                          

Osakkeet voidaan luovuttaa:                                                     

yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa, kuin he ennestään omistavat yhtiön  
osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jo siihen on yhtiön    
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena    
mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä, investointien       
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu luovutus voi  
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja kaikkien osakkeenomistajien etu 
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.                            

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6.643.648      
kappaletta.                                                                     

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että osakkeita luovutettaessa osakkeista 
maksettava määrä merkitään joko kokonaan tai osaksi osakepääomaan tai sijoitetun
vapaa oman pääoman rahastoon.                                                   

Hallitus päättää muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.        
Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka.                 

6. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestystä          
vastaamaan 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain säännöksiä ja tekisi   
samalla yhtiöjärjestykseen asiallisia muutoksia seuraavasti:                    
- Poistetaan vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskeva 3 
§ ja muutetaan poistettua pykälää seuraavien pykälien numerointia vastaavasti.  
- Poistetaan ilmoittautumis- ja täsmäytyspäivää koskevat määräykset 4 §:stä ja  
muutetaan pykälän otsikoksi ”osakkeet”.                                         
- Poistetaan hallituksen varapuheenjohtajaa koskeva maininta 5 §:stä.           
- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat 7 §:n määräykset sanonnaltaan vastaamaan
uutta lakia ja yhdistetään prokuroita koskeva 8 §:n määräys 7 §:ään ja muutetaan
poistettua pykälää seuraavien pykälien numerointia vastaavasti.                 
- Muutetaan tilintarkastusta koskevaa 9 § siten, että yhtiössä olisi vain yksi  
tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö ja että tilintarkastajan          
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.          
- Lisätään 10 §:ään maininta yhtiökokouskutsun julkaisemismahdollisuudesta      
yhtiön internet-verkkosivuilla.                                                 
- Muutetaan 12 §:n toisen kappaleen tarkoittamaa varsinaisen yhtiökokouksen     
asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta lakia.                              

Tilinpäätös ja hallituksen ehdotukset                                           

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat          
tiistaista 27.3.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa  
Helsingissä Tukholmankatu 2, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset     
osakkeenomistajille.                                                            

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina   
23.3.2007 merkitty osakkeenomistajana Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään     
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään tiistaina
27.3.2007.                                                                      

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus osallistua          
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on      
ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 27.3.2007 klo 16.00 joko kirjeitse       
osoitteeseen Done Solutions Oyj, Pia Kopponen, Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki; 
faksilla numeroon 020 525 3303 tai sähköpostitse pia.kopponen@donesolutions.com.
Kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin tai    
sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollinen 
valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan          
äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan       
päättymistä.                                                                    


Helsingissä 14. päivänä maaliskuuta 2007                                        


Done Solutions Oyj                                                              
Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                                                    

Vt. toimitusjohtaja Juha Kujala, gsm 040-7349017                                
juha.kujala@donesolutions.com                                                   


http://www.donesolutions.com                                                    

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Rahoitustarkastus                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      

Done Solutions on Helsingin Pörssissä vuodesta 2001 noteerattu yritys, 
joka jakaantuu kolmeen segmenttiin: Palvelut (Done Information)        
tarjoaa monikielisen dokumentoinnin palveluita. Järjestelmät (Done        
Logistics) toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka 
perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin          
tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat) suunnittelee, valmistaa ja    
myy iCare-silmänpainemittareita silmälääkäreille ja optikoille. Done     
Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja    
Yhdysvalloissa.