Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2008 m. gruodžio 4 d. įvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2008 m. gruodžio 4 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Lietuvos
energija“ (įm.k.220551550) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 


1. Filialų Kruonio HAE ir Kauno HE atskyrimas nuo AB „Lietuvos energija“

Pritarti sąlygų, pagal kurias nuo AB „Lietuvos energija“ būtų teisiškai ir
funkciškai atskirtos Kauno hidroelektrinė ir Kruonio hidroakumuliacinė
elektrinė, kaip tai numato 2008 m. gegužės 27 d. LEO LT, AB Akcijų pasirašymo
sutartis, rengimui. 


2. Akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ audito įmonės rinkimas ir audito
paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ Bendrovės 2008 m.
finansinės atskaitomybės ir jos dukterinių įmonių (konsoliduotos) 2008 m.
finansinės atskaitomybės audito paslaugų teikėju. Nustatyti atlygį už audito
paslaugas 106 200 Lt (įskaitant PVM), kuris sumokamas per 40 dienų nuo paslaugų
suteikimo. 


3. Valdybos nario rinkimas.

Bendrovės valdybos nariais likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos
kadencijos laikotarpiui išrinkti šiuos asmenis: Darių Masionį, Aldoną
Jakutienę, Vidmantą Grušą, Mindaugą Jablonskį. 


Darbotvarkės klausimo dėl Bendrovės įstatų keitimo (pakeistos redakcijos
tvirtinimo) buvo nuspręsta nesvarstyti ir šiuo klausimu sprendimų nepriimti. 


Ona Garnienė
Vyresnioji buhalterė
Tel. 8 5 2782457