Alisa Bank Plc - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Alisa Pankki Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 16.5.2024

ALISA PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.5.2024 KLO 14.15 EEST

Alisa Pankki Oyj (”Alisa Pankki”) tiedotti 10.4.2024, että Alisa Pankki Oyj ja
PURO Finance Oy (”PURO Finance”) ovat sopineet yhtiöiden yhdistymisestä
osakevaihdolla, jonka toteutuessa Alisa Pankki hankkii PURO Financen sen
nykyisiltä omistajilta (”Yhdistyminen”).

Alisa Pankin ylimääräinen yhtiökokous (”Ylimääräinen Yhtiökokous”) päätti
3.5.2024 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
ehdollisena Yhdistymisen toteutumiselle, että Alisa Pankin hallituksen jäsenten
lukumääräksi päätetään kuusi. Ylimääräinen Yhtiökokous päätti lisäksi
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, ehdollisena
Yhdistymisen toteutumiselle, että Sampsa Laine ja Jukka Salonen valitaan
hallitukseen uusina jäseninä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä jatkaisi
tehtävässään Sami Honkonen, Johanna Lamminen, Markku Pohjola ja Tero Weckroth.
Uudet hallituksen jäsenet Sampsa Laine ja Jukka Salonen valittiin lisäksi
ehdollisena viranomaisen suorittamalle sopivuus- ja luotettavuusarvioinnille,
joka on Jukka Salosen osalta saatu päätökseen. Sampsa Laineen osalta tämä
arviointi on vielä kesken.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös, että nykyiset hallituksen puheenjohtaja
Markku Pohjola ja varapuheenjohtaja Johanna Lamminen jatkavat tehtävissään
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Alisa Pankki tiedotti 15.5.2024, että Yhdistyminen on toteutettu ja että muiden
Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa valittujen hallituksen jäsenten paitsi Sampsa
Laineen toimikausi on alkanut. Sampsa Laineen toimikausi alkaa, kun edellä
mainittu sopivuus- ja luotettavuusarviointi on hänen osaltaan suoritettu.

Alisa Pankin hallituksen järjestäytymiskokous 16.5.2024 valitsi
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Johanna Lammisen sekä tarkastusvaliokunnan
jäseniksi Sami Honkosen ja Jukka Salosen.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Pohjola sekä
henkilöstövaliokunnan jäseniksi Tero Weckroth ja Sampsa Laine. Sampsa Laineen
valinta henkilöstövaliokunnan jäseneksi on ehdollinen hänen hallitusjäsenyytensä
toimikauden alkamiselle yllä olevan mukaisesti.

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä
ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia
yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja

Juha Saari, vt. toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyj

juha.saari@alisapankki.fi

puh.  +358 40 6720 595

Alisa Pankki lyhyesti

Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme
sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä
korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa
Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä
on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi