Keskisuomalainen Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2008 päätöksiä

KESKISUOMALAINEN OYJ	       PÖRSSITIEDOTE 

			       24.4.2008 klo. 15.30




Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2008 päätöksiä           


Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2008.  Kokouksessa
käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat sekä          
hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden     
hankinnasta ja hallituksen valtuutus päättämään osakeanneista luovuttamalla omia
osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.                                        

1.  Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:                 

Tilinpäätös vuodelta 2007 vahvistettiin ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle
myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2007.                                     

Hallituksen esitys osingonjaoksi vuodelta 2007 oli 1,00 euroa osakkeelle sekä   
lisäksi hallitus esitti yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen             
käytettäväksi 30.000 euroa. Esitykset hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on   
29.4.2008 ja maksupäivä 7.5.2008.                                               

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti       
kahdeksan jäsentä.  Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat toimitusjohtaja    
Jaakko Kurikka, agronomi Seppo Peltola ja maanviljelijä Antero Vesterinen.      
Seppo Peltola ei ollut enää ikäpykälän vuoksi vaalikelpoinen. Jaakko Kurikka ja 
Antero Vesterinen valittiin uudelleen hallitukseen.                             

Tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana   
KHT Jarmo Lohi.                                                                 

Muut asiat:                                                                     

2.  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankinnasta                                                                     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien K-sarjan ja A-sarjan         
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:        

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan    
osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000  
osaketta.                                                                       


Valtuutuksen esitetään käsittävän omien osakkeiden hankkimisen hallituksen      
päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa 
suhteessa eli suunnattuna hankintana. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet      
hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 12,00   
euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 22,00 euroa osakkeelta.     
A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin  
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                                       

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta    
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.                                          

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön   
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi   
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön
omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen
tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut       
K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä 
tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä.                          

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättä kaikista muista omien osakkeiden 
hankinnan ehdoista.                                                             
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka, kuitenkin enintään 24.4.2009 saakka.                                    

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista     
luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita                      

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään A-sarjan osakkeiden antamisesta    
seuraavin ehdoin:                                                               

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien A-sarjan osakkeiden        
antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden               
luovuttamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien A-sarjan       
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.                       

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin      
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,   
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.         

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön   
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi   
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa 
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.                

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka, kuitenkin enintään 24.4.2009 saakka.                                    


Hallitus järjestäytyi 24.4.2008 yhtiökokouksen jälkeen.  Hallituksen kokoonpano 
on:                                                                             
kansanvälisten asiain neuvos Vesa-Pekka Kangaskorpi, puheenjohtaja              
maanviljelijä Antero Vesterinen, varapuheenjohtaja                              
toimitusjohtaja Leena Hautsalo                                                  
maanviljelijä Kalle Kautto                                                      
toimitusjohtaja, DI Jaakko Kurikka                                              
maanviljelijä Simo Kutinlahti                                                   
teollisuusneuvos Jorma Nokkala                                                  
talousjohtaja Mikko Paananen                                                    


Jyväskylässä 24.4.2008                                                          



KESKISUOMALAINEN OYJ                                                            




Erkki Poranen                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Erkki Poranen, puh. 014-622 000