Remedy Entertainment Oyj - Yhtiökokouskutsu

Remedy Entertainment Oyj: Kutsu Remedy Entertainment Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Remedy Entertainment Oyj | Pörssitiedote | 27.9.2024 klo 13:00

Kutsu Remedy Entertainment Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Remedy Entertainment Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.10.2024 klo 09:00 alkaen yhtiön toimitiloissa
osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo
8:30.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä
ennakkoon. Ennakkoäänestysohjeet löytyvät tämän yhtiökokouskutsun osasta C.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vaihtovelkakirjalainan pääehtojen hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen
päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se hyväksyy Tencent
Holdings Ltd:n konserniyhtiöltä Image Frame Investment (HK) Limitediltä
otettavan 15.000.000 euron vaihtovelkakirjalainan pääehdot.
Vaihtovelkakirjalainan pääehdot ovat seuraavat:

  · Lainan määrä: 15.000.000 euroa.
  · Korko: Lainan korko on 8,0 % vuodessa, laskettuna 365 päivän perusteella, ja
se pääomitetaan vuosittain 31. joulukuuta.
  · Eräpäivä: Laina kertyneine korkoineen erääntyy maksettavaksi viiden vuoden
kuluttua lainan nostopäivästä.
  · Vaihto-oikeus: Lainan vaihto-oikeus alkaa kolmen vuoden kuluttua lainan
nostopäivästä ja päättyy lainan eräpäivänä viiden vuoden kuluttua lainan
nostopäivästä. Tänä aikana lainanantajalla on oikeus konvertoida laina ja
kertynyt korko osakkeiksi 27,20 euron osakekohtaiseen konversiohintaan. Remedy
antaa lainantajalle osakeyhtiölain mukaisia erityisiä oikeuksia lainaan
liittyvän vaihto-oikeuden toteuttamiseksi.
  · Takaisinmaksuoptio: Remedyllä on oikeus milloin tahansa kolmen vuoden
kuluttua lainan nostopäivästä maksaa laina kokonaisuudessaan takaisin, jos
Remedyn osakkeen volyymipainotettu keskikurssi Nasdaq Helsingin pörssissä
ylittää 130 prosenttia konversiohinnasta (eli 35,36 euroa) minkä tahansa
kahdenkymmenen (20) peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana. Lainanantajalla on
tällöin etuoikeus konvertoida laina osakkeiksi, jos se ei halua hyväksyä
takaisinmaksua.
  · Lainan erääntyminen maksettavaksi takaisin ennen eräpäivää: Remedyn on
maksettava laina takaisin lainanantajan näin vaatiessa sovitun määräajan
kuluessa ennen lainan eräpäivää, jos lainanantaja tulee laillisesti estyneeksi
jatkaa lainaehdoissa määriteltyjen velvoitteidensa täyttämistä tai jos Remedy
rikkoo lainasopimuksen ehtoja.
  · Etusijajärjestys ja vakuus: Laina on vakuudeton, ja se on
konkurssitilanteessa tai vastaavissa tapahtumissa huonommassa etuoikeusasemassa
kuin kaikki vakuudelliset tai etuoikeutetut velkojat.

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1§:ssä
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

  · Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää yhteensä enintään 811 100
erityisen oikeuden antamisesta. Kukin erityinen oikeus oikeuttaa merkitsemään
yhden (1) uuden osakkeen tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen. Ehdotettu
erityisten oikeuksien enimmäismäärä vastaa noin 5,98 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista kokouskutsun päivänä.
  · Erityiset oikeudet annetaan hallituksen päättämällä tavalla
vaihtovelkakirjalainan lainanantajalle ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa
lainanantajalle lainaan liittyvän vaihto-oikeuden käyttäminen.
  · Kunkin erityisellä oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 27,20
euroa.
  · Lainanantajalla on oikeus maksaa erityisillä oikeuksilla merkittävien
osakkeiden merkintähinta käyttämällä vaihtovelkakirjalainan pääomaa ja
kertynyttä korkoa kuittaukseen.
  · Valtuutus on voimassa 31.12.2024 saakka, eikä se kumoa aikaisempia
valtuutuksia, jotka jäävät voimaan.
  · Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista erityisten oikeuksien
ehdoista ja niiden antamiseen liittyvistä seikoista.

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla
olevat päätösehdotukset, sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 7.11.2024 saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen
-yhtiokokous-2024/.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 14.10.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka Remedy-osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Ilmoittautumisaika
alkaa 1.10.2024 ja päättyy 21.10.2024 klo 10:00, mihin mennessä ilmoittautumisen
on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavin tavoin:

A.  Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
    https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/.
B.  Sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi.
C.  Postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Remedy Entertainment
    Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
syntymäaika.

Sähköinen ilmoittautuminen yhtiön internetsivuilla vaatii osakkeenomistajan tai
hänen asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai
tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistajat,
jotka ilmoittautuvat sähköpostitse tai postitse voivat käyttää ilmoittautumis-
ja ennakkoäänestyslomaketta, joka löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/.

Osakkeenomistajien Remedy Entertainment Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa
pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.10.2024. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
viimeistään 21.10.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan olemaan hyvissä ajoin
yhteydessä omaisuudenhoitajaansa ja pyytämään tältä tarvittavat ohjeet koskien
tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja tarvittaessa huolehtia
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta
viimeistään 21.10.2024 klo 10.00.

Lisätietoa asiasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
osakkeenomistajan oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamies voi myös
halutessaan äänestää ennakkoon tämän kutsun kohdassa C.4. kuvatulla tavalla.
Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja
ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon
edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Asiamiesten on esitettävä päivätty valtakirja tai heidän on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa
yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä
ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.
Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa
www.suomi.fi/valtuudet. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat on ensisijaisesti toimitettava liitetiedostona sähköisen
ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen
egm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Remedy
Entertainment Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjan tulee olla
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 21.10.2024 klo 10:00. Valtakirjojen
toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka Remedy-osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 1.10.2024 - 21.10.2024
klo 10:00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien
asiakohtien osalta.

Ennakkoäänestää voi seuraavin tavoin:

A.  Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
    https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/.
    Ennakkoäänestäminen internetsivujen kautta vaatii osakkeenomistajan tai
    hänen asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla
    tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
B.  Sähköpostitse tai postitse. Ennakkoäänestäminen sähköpostitse tai postitse
    tapahtuu toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva
    ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics
    Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai postitse
    osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Remedy Entertainment Oyj,
    Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ennakkoäänten on oltava perillä
    ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen
    tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä
    katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä
    mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei
osakkeenomistaja osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai
asiamiehen välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokous pidetään suomeksi. Kokouspaikalla läsnä olevalla osakkeenomistajalla
on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Remedy Entertainment Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 27.9.2024 yhteensä
13 569 151 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa ei ole
kokouskutsun päivänä omia osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Espoossa 27. päivänä syyskuuta 2024
Remedy Entertainment Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA

Liisa Eloranta, Investors Relations Manager
Puhelin:  +358 50 433 4992
Sähköposti: liisa.eloranta@remedygames.com

REMEDY LYHYESTI

Remedy Entertainment Oyj on uraauurtava ja kansainvälisesti arvostettu
videopeliyhtiö. Vuonna 1995 perustetun yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sillä
on toimisto myös Tukholmassa. Tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä
toimintapeleistään tunnettu Remedy on kehittänyt lukuisia menestyneitä ja
kriitikoiden ylistämiä pelejä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi
Remedy kehittää omaa Northlight®-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja, joita
käytetään useissa yhtiön peleissä. www.remedygames.com