Huhtamäki Oyj - Yhtiökokouskutsu

Huhtamäki Oyj:n yhtiökokouskutsu

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2009 KLO 08.00

Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 3. päivänä 2009
klo 15.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiivessä, Mannerheimintie
13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00. Kokouksen jälkeen on
kahvitarjoilu.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen ja sen sisältämän
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen
vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,34 euroa osakkeelta.
Osinko ehdotetaan maksettavaksi 17.4.2009 sille osakkeenomistajalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2009 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy)
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokouksen 31.3.2008 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 90 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa
vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio
niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he
osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
palkkiot pidettäisiin ennallaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan 8.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin
uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Robertus
van Gestel, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi
valittaisiin Siaou-Sze Lien.

Siaou-Sze Lien (s. 1950) on toiminut Mobley Group Pacific Ltd.:n
palveluksessa Senior Executive Coachin tehtävissä 6.11.2006 lähtien.
Mobley Group Pacific Ltd. on liikkeenjohdon konsultointiin sekä
organisaatioiden ja niiden johdon tehokkuuden parantamiseen
erikoistunut yhtiö. Yhtiön toiminta keskittyy etenkin Kiinan sekä
Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Ennen Mobley Group Pacific Ltd.:n
palvelukseen siirtymistä Siaou-Sze Lien työskenteli 28 vuoden ajan
useissa eri Hewlett-Packard -konsernin tehtävissä. Hänen viimeisin
tehtävänsä oli Senior Vice President, Hewlett-Packard Services
Asia-Pacific. Siaou-Sze Lien on koulutukseltaan M.Sc. (Computer
Science), Imperial College of London, Iso-Britannia. Hän suorittaa
tohtorin tutkintoa, Ph.D. (Cross-Cultural Management), Cambridgen
yliopistossa Iso-Britanniassa. Siaou-Sze Lienin keskeisimmät
luottamustehtävät ovat Nanyang Technological University Singapore,
Board of Trustees; Republic Polytechnic Singapore, Board of
Governors; ja Luvata Oy, hallitus.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle
suoritettaisiin palkkio hyväksytyn laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Solveig
Törnroos-Huhtamäen, KHT.

15. Hallituksen valtuuttaminen luovuttamaan yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
joko maksua vastaan tai maksutta seuraavin ehdoin:

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu luovuttaminen

Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Osakkeet voidaan luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita; tai

- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu
luovutus voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5
061 089 kappaletta.

Merkintähinnan merkitseminen taseessa

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että osakkeita luovutettaessa
osakkeista maksettava määrä merkitään joko kokonaan tai osaksi
osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä
seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.4.2012 saakka ja se kumoaa varsinaisen
yhtiökokouksen 12.4.2007 myöntämän valtuutuksen luovuttaa yhtiön omia
osakkeita.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
nähtävillä Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.huhtamaki.fi. Huhtamäki Oyj:n vuosikertomus sekä yhtiön
tilinpäätös ja sen sisältämä konsernitilinpäätös, toimintakertomus,
selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä sekä
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään viikolla 11. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille postitse. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
17.4.2009 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
24.3.2009 rekisteröity Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland
Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 30.3.2009 klo 18.00.
Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi
noudattaen siellä annettuja ohjeita,
b) sähköpostitse osoitteeseen AGM@huhtamaki.com, tai
c) puhelimitse numeroon 0800 9 0026, arkisin klo 8.00-18.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi. Osakkeenomistajien Huhtamäki Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen
välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Huhtamäki Oyj, yhtiökokouspalvelut, Keilaranta 10, 02150
Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä,
valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevat
ohjeet. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

4. Muut tiedot

Huhtamäki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 105 487 550
osaketta ja ääntä.

Espoossa helmikuun 9. päivänä 2009


Huhtamäki Oyj
Hallitus


Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka
liikevaihto oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2008. Kuluttajatuote- ja
tarjoilupakkausmarkkinoita palvelee noin 14 600 työntekijää 65
tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 35 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki
Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.