Biotie Therapies - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Biotie Therapies Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

BIOTIE THERAPIES OYJ     PÖRSSITIEDOTE    28.9.2009 klo 9.00

Kutsu Biotie Therapies Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Biotie Therapies Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle
ylimääräisen yhtiökokouksen uuden jäsenen, Peter Fellnerin
valitsemiseksi hallitukseen ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
osakeyhtiölain muutoksista johtuen. Edelleen, yhtiökokouksen
päätettäväksi esitetään muutosta hallituksen nykyiseen valtuutukseen
osakeannista päättämiseen, jotta Yhtiö pystyy tarvittaessa toimimaan
ripeästi nykyisessä epävakaassa markkinatilanteessa. Lisääntyneen
valtuutuksen käyttämiseen ei kuitenkaan ole välittömiä suunnitelmia.

Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.10.2009 klo 9 auditoriossa
PharmaCity:n tiloissa osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 4 B, Turku.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 8.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi
kahdeksan (8).

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Peter
Fellner toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Peter Fellner, 65, toimii tällä hetkellä
Consort Medical Plc:n, Vernalis Plc:n ja Astex Therapeutics Ltd:n
hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut myös muun muassa
Celltech Group Plc:n toimitusjohtajana vuosina 1990-2003, jatkaen
hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2004 asti ja ennen tätä Roche
UK:n toimitusjohtajana vuosina 1986-1990, sekä hallitusammattilaisena
useassa julkisessa yhtiössä.

8.  Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiöjärjestyksen 10 §:n määräystä yhtiökokouksen kutsutavasta ja
vähimmäiskutsuajasta muutetaan osakeyhtiölain muutoksesta johtuen.
Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 10 § kuuluisi seuraavasti:"10 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla
aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä
viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta. Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouksesta
yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai
lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin
todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa
rekisteröityyn osoitteeseen"

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta annista, joka sisältää oikeuden
antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä
antamaan optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia
erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä
enintään 72.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää
suunnatusta annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön
kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai
sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa
osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy. Valtuutusta ei kuitenkaan voitaisi käyttää uusien
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien luomiseen.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista
osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta,
merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai
osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta
maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2010 saakka. Valtuutus kumoaisi
aikaisemmat valtuudet.

10. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen
ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Biotie
Therapies Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com
viimeistään 8.10.2009. Hallituksen ehdotukset ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
12.11.2009 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 19.10.2009, rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee
ilmoittautua viimeistään 26.10.2009 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) sähköpostitse virve.nurmi@biotie.com;
b) puhelimitse numeroon (02) 274 8911; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi,
Tykistökatu 6, 20520 Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Biotie Therapies Oyj:lle luovuttamia tietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa
ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajalla voi myös olla useita asiamiehiä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Jos
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen useamman asiamiehen
välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, voidaan
ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden
perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 19.10.2009. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on
tehtävä viimeistään 23.10.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista
varten, jos hänet on ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 28.9.2009 yhteensä 144.320.560
osaketta ja ääntä.

Turku, 28.9.2009

Biotie Therapies Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa:
Timo Veromaa, Toimitusjohtaja, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8901, sähköposti: timo.veromaa@biotie.com

www.biotie.com


JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet