Biotie Therapies - Yhtiökokouskutsu

KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BIOTIE THERAPIES OYJ        PÖRSSITIEDOTE        28.2.2013 klo 9.05

KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 4.4.2013 klo 10 Mauno Koivisto -keskuksen auditoriossa,
osoitteessa BioCity, Tykistökatu 6, Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- Yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, mikäli pääomalainoja ei lueta
oman pääoman eräksi. Mahdolliset toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman
tervehdyttämiseksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Tilikauden tappion kirjaaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2012 tappio siirretään
yhtiön vapaaseen pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 3.000
euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan korvattavaksi kohtuulliset matkakulut
kokouksiin.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallituksen seuraavat nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Peter Fellner,
William M. Burns, Merja Karhapää, Bernd Kastler, Ismail Kola ja Guido Magni.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
tilintarkastajien palkkio maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
tilintarkastajiksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
ja KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun
mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään
95.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin,
optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan
määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai
erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan
maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2014 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Biotie Therapies Oyj:n Internet-sivuilla
osoitteessa www.biotie.com. Myös Biotie Therapies Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet-
sivuilla viimeistään 14.3.2013 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla
18.4.2013 alkaen.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2013
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua 1.3.2013 lähtien ja viimeistään 28.3.2013
klo 16.00, jolloin ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com;
b) sähköpostitse osoitteeseen virve.nurmi@biotie.com;
c) puhelimitse numeroon (02) 274 8911; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Tykistökatu
6, 20520 Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biotie Therapies Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta
yhtiön Internet-sivujen välityksellä 1.3.2013 - 28.3.2013 klo 16.00 välisenä
aikana. Ellei ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja saavu itse tai asiamiehen
välityksellä paikalle yhtiökokoukseen, ei hänen ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, muutoin käyttää puhevaltaansa
kokouksessa tai vaatia äänestystä. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan
mahdollisuutta äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti
muuttuneen asiakohdan tai päätösehdotuksen osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän
saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla
yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com. Ennakkoon äänestämiseen
tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen
yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä
osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Tykistökatu 6, 20520 Turku,
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.3.2013 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta mainittu
tilapäinen merkintä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28.3.2013 klo
10.00 mennessä.

5. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 28.2.2013 yhteensä 452.710.738 osaketta ja
ääntä. Osakkeista 8.348.247 on Biotie Therapies Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden
omistuksessa.

Turku, 28.2.2013

Biotie Therapies Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi
Puh. (02) 274 8900, e-mail: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


[HUG#1681719]