Proha - Yhtiökokouksen päätökset

PROHA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Proha Oyj    Pörssitiedote    31.03.2009 klo 17:55

PROHA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2008 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
Hallitukseen valittiin seuraavat neljä jäsentä (aakkosjärjestyksessä): Ilari
Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiön
tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young. 

Yhtiökokoukseen osallistui 43 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 32,92
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. 

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
mukaan kuuluvat asiat ja muut alla mainitut asiat. 

Yhtiökokouksen päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Yhtiökokous vahvisti Proha Oyj:n vuoden 2008 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen. 

Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
- Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan, eikä
osinkoa tilikaudelta jaeta. 

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden
tilikaudelta 2008. 

Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen
- Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30.000 euroa
ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta, joka kestää seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010. Palkkio hallitustyöstä maksetaan
vuosineljänneksittäin. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä poiketen,
että sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat valintahetkellä työ- tai
toimisuhteessa Proha-konserniin, maksetaan palkkiona edellisestä poiketen 300
euroa kokoukselta. Päätöksen mukaan matkakulut korvataan todellisten
kustannusten mukaan. Toimitusjohtaja Ilari Koskelo ilmoitti kuitenkin
kokouksessa luopuvansa osaltaan kokouskohtaisesta palkkiosta. 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Hallituksen jäsenten valitseminen
- Yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):
Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. 

Tilintarkastajan valitseminen
- Yhtiökokous valitsi jatkamaan yhtiön tilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst &
Youngin, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttaminen
- Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa
pykälää siten, että kokouskutsu on jatkossa toimitettava viimeistään 21 päivää
ennen kokousta. Lisäksi päätettiin, että kokouskutsua ei jatkossa julkaista
sanomalehdessä. Muutettu yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluu seuraavasti: ”Kutsu
yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai lähettämällä kutsu
osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan
kirjallisesti.” 

Ylikurssirahaston alentaminen
- Yhtiökokous päätti, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan
ylikurssirahaston kokonaismäärällä, eli 4.780.244,32 eurolla, ja että määrä
siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen
ylikurssirahaston määrä on nolla ja siitä luovutaan. Ylikurssirahaston
alentaminen edellyttää patentti- ja rekisterihallituksen lupaa. 

Proha Oyj
Ilari Koskelo
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
PROHA OYJ

Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000
ilari.koskelo@proha.com

Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori puh. 020 4362 000
janne.rainvuori@proha.com

www.proha.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet