Efore - Yhtiökokouskutsu

KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, 2012-01-10 15:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ   Pörssitiedote   
10.1.2012      klo 16.45 

Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 9.2.2012 klo 18.00 alkaen Radisson Blu Royal Hotellissa,
osoite Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 17.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.11.2010 - 31.10.2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi
olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.11.2010-31.10.2011. 

9. Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi
31.10.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella varojen
jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että pääoman
palautuksen määrä on 0,05 euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 14.2.2012 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa,
että palautus maksetaan 21.2.2012. 

10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
harkintansa mukaan mahdollisesta varojenjakamisesta osakkeenomistajille yhtiön
taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai
varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjaon
enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
edellä mainittuun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 24% yhtiön kaikista osakkeista ja
osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona
puheenjohtajalle 42.000 euroa vuodessa sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille
21.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkioiden määrästä yhteensä noin 40 prosenttia
maksetaan yhtiön osakkeina. Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan
kertamaksuna 12.- 22.3.2012 välisen ajan Efore Oyj:n osakkeen päätöskurssien
keskikurssin mukaan. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet
omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka.  Velvollisuus säilyttää
osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen
toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.10.2012 tulee hänen
palauttaa saamistaan osakkeista puolet. 

Vuosipalkkioiden maksaminen tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 9.2.2012 päättämän antivaltuutuksen
nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa
yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio
käteisenä. 

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa
kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.
Lisäksi ehdotetaan, että valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota 500 euroa
kokoukselta. Vähintään 6 tuntia kestävän yksisuuntaisen lennon johdosta em.
palkkioiden lisäksi maksetaan 1.000 euroa läsnäolosta Euroopassa tai Aasiassa
pidettävässä kokouksessa. Lisäksi maksettaisiin matkasta ja majoituksesta
aiheutuvat kulut laskun mukaan. 

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 24% yhtiön kaikista osakkeista ja
osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. 

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 24% yhtiön kaikista osakkeista ja
osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja
päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi Olli Heikkilä, Richard Järvinen, Tei-Hu Liu, Marko Luoma,
Ari Siponmaa ja Matti Vikkula. 

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. 

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.2.2011 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. 

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
17.000.000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja
optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.2.2011 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset,
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on viimeistään 19.1.2012 alkaen saatavilla yhtiön
internet-sivuilla. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.1.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
11.1.2012 klo 9.00 - 6.2.2012 klo 16.00 välisenä aikana. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) Eforen internet-sivujen kautta osoitteessa www.efore.fi tai suoraan
sähköpostitse osoitteeseen anu.virokannas@efore.fi; 
b) puhelimitse numeroon Efore Oyj / Anu Virokannas (09) 478 46341;
tai
c) kirjeitse osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efore Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 


2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 6.2.2012 klo 10.00 mennessä.
Lisätietoja asiasta on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.efore.fi. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 10.1.2012 yhteensä 42.529.648 osaketta ja
ääntä. 


EFORE OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784
6312. 



JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore Group

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen yhtiö. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on Suomen
lisäksi Kiinassa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa
ja Virossa. Lokakuussa 2011 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli
88,1 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 960 henkilöä. Efore Oyj:n
osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla. www.efore.fi