Ruukki Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

RUUKKI GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 31.3.2008 klo 13:00                            
Ruukki Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 31.3.2008      
Espoossa. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu                  
pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 11.3.2008.                                 

Yhtiökokouksen päätökset:                                                       

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen            
tilikaudelta 1.1.2007 - 31.12.2007.                                             

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,04 euroa    
osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3.4.2008 ja maksupäivä 10.4.2008.     

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   
tilikaudelta 2007.                                                              

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Markku Kankaala, Matti Lainema, Timo Poranen ja Ahti        
Vilppula, sekä lisäksi uusina hallituksen jäseninä Danko Koncar, Konstantin     
Ryzhkov ja Alwyn Smit. Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen              
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti     
Lainema.                                                                        

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.500 
euroa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa.               

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi uudelleen           
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n sekä Reino Tikkasen, KHT.                              

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen      
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea
liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai
yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa noin 17,2 prosenttia yhtiön   
nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden.                      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi        
päättämään enintään10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja             
luovuttamisesta. Nämä valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden.                  
RUUKKI GROUP OYJ                                                                

Matti Vikkula                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 

Ruukki Groupin strategisena tavoitteena on keskittyä pohjoisen                  
havumetsävyöhykkeen puunjalostukseen. Konsernin liiketoimintaa keskitetään      
mekaaniseen puunjalostus- ja selluliiketoimintaan. Ruukki Group Oyj:n osake on  
listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä keskisuurten yhtiöiden            
kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa.                         


Lisätietoja:                                                                    

Matti Vikkula                                                                   
Toimitusjohtaja                                                     
Ruukki Group Oyj                                                                
Puhelin 045 6700 606                                                            
www.ruukkigroup.fi