LITGRID turtas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2011-03-10 08:49 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- LITGRID turtas AB
(įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 1 d. šaukiamas
neeilinis visuotinis LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas
įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo
pradžia - 2011 m. balandžio 1  d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia:
2011 m. balandžio 1 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m.
balandžio 1 d. 9.55 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2011 m. kovo 25 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID turtas AB akcininkai
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta
2011 m. balandžio 15 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose,
turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus
bendrovės akcininkai. 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl valdybos narių atšaukimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„1. Atšaukti p. Vidmantą Grušą bei p. Renatą Šumskį iš LITGRID turtas AB
valdybos narių“. 

  1. Dėl valdybos narių išrinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„1. Išrinkti p. Alfonsą Morkvėną (a. k. ________, gyv. _________) bei p.
Valentiną Milaknį (a. k. ________, gyv. _________) LITGRID turtas AB valdybos
nariais iki veikiančios LITGRID turtas AB valdybos kadencijos pabaigos.“ 

  1. Dėl BALTPOOL UAB įstatinio kapitalo padidinimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„1. Pritarti LITGRID turtas AB valdybos 2011 m. kovo 9 d. priimtiems
sprendimams: 

  1. dėl LITGRID turtas AB ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ bendro
     dalyvavimo BATLPOOL UAB nustatant, kad akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“
     investuos į BALTPOOL UAB įstatinį kapitalą pinigines lėšas įgydama 33 proc.
     BALTPOOL UAB akcijų;
  2. padidinti BALTPOOL UAB įstatinį kapitalą 156 627 (vienu šimtu penkiasdešimt
     šešiais tūkstančiais šešiais šimtais dvidešimt septyniais litais),
     išleidžiant 156 627 (vieną šimtą penkiasdešimt šešis tūkstančius šešis
     šimtus dvidešimt septynias) naujas parastąsias vardines 1 Lt (vieno lito)
     nominalios vertės BALTPOOL UAB akcijas, kurių emisijos kaina turės būti
     nustatoma atlikus BALTPOOL UAB akcijų vertinimą numatant, kad vienos naujai
     išleidžiamos BALTPOOL UAB akcijos emisijos kaina bus lygi nepriklausomo
     vertintojo nustatytai BALTPOOL UAB vienos akcijos vertei;
  3. atšaukti LITGRID turtas AB pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas
     BALTPOOL UAB akcijas, numatant, kad visas naujai išleidžiamas akcijas
     įsigys akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo
2011 m. kovo 10 d. LITGRID turtas AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30
val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir
kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise
siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės
klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei
klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2011 m. kovo 10
d. taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2011 m.
kovo 31 darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų
registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi
tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2011 m. kovo 31 darbo dienos pabaigos (16.30
val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 


         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu