Teleste Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj
Pörssitiedote
11.4.2024, klo 17.30

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Teleste Oyj:n 11.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sekä hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin
tilikaudelta 2023 ja yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2023
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n
hallituksen jäseniksi valittiin Timo Luukkainen, Jussi Himanen, Vesa Korpimies,
Mirel Leino-Haltia, Anni Ronkainen ja Kai Telanne.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti:
puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa
vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen
vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen
jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita
Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja
loppuosa suoritetaan rahana. Hallituksen jäsenille ja valiokuntien
puheenjohtajille ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen valiokuntien
jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niiltä valiokuntien kokouksilta,
joihin he osallistuvat.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen.
Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.
PricewaterhouseCoopers Oy valittiin samalla myös yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajaksi, ja sille maksetaan palkkio tästä tehtävästä yhtiön hyväksymän
laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella
hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n
säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt
omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja
yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana
osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 2 000 000 kappaletta.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja
yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun
uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan
enimmäismäärään.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt
valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Timo Luukkaisen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokoonpanoksi päätettiin seuraava:

Mirel Leino-Haltia, puheenjohtaja
Jussi Himanen, jäsen
Vesa Korpimies, jäsen.

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanoksi päätettiin
seuraava:

Kai Telanne, puheenjohtaja
Timo Luukkainen, jäsen
Anni Ronkainen, jäsen.

TELESTE OYJ
Esa Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Esa Harju, puh. 02 2605 611

Tietoja Telestestä
Telesten teknologioilla ja tuotteilla rakennetaan verkottunutta yhteiskuntaa.
Ratkaisumme tuovat nopeat laajakaista- ja televisiopalvelut koteihin, takaavat
turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen
käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan
kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä
niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä
asiakkaittemme kanssa niin virtuaalisesti kuin maailmanlaajuisen myyntiverkoston
kautta. Vuonna 2023 Telesten liikevaihto oli 151,3 miljoonaa euroa, ja yhtiön
palveluksessa oli keskimäärin noin 800 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan
Nasdaq Helsingissä. Katso lisätietoja
verkkosivustoltamme www.teleste.com (https://www.teleste.com/).