Okmetic Oyj - Pörssitiedote

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ, HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA

OKMETIC OYJ                PÖRSSITIEDOTE        7.4.2010 KLO 15.00


OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ, HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA

Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2010 vahvisti vuoden 2009
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille. Vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan maanantaina 19.4.2010. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, hallituksen valtuuttamisesta
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä
hallitukselle annettavaksi antivaltuudeksi.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Okmetic Oyj:n vuoden 2009 tilinpäätöksen, joka sisältää
konsernitilinpäätöksen.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi tilikauden 2009 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille vastuuvapauden.

Voitonjako

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,05 euroa osakkeelta. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 12.4.2010. Osinko maksetaan maanantaina 19.4.2010.

Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen Tapani
Järvinen, Hannu Martola, Pekka Salmi ja Henri Österlund sekä uutena jäsenenä Esa
Lager. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Henri Österlundin ja
varapuheenjohtajaksi Esa Lagerin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille toimikaudelta nykyiset palkkiot:
puheenjohtaja 34 800 euroa, varapuheenjohtaja 26 100 euroa ja muut jäsenet
17 400 euroa.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.  Tilintarkastajien
palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
Uusi yhtiöjärjestys on liitteenä.

Omien osakkeiden hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen tekemän ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 688 750
kappaletta omia osakkeita, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti,
kuitenkin enintään 7.10.2011 saakka. Valtuutus kumoaa ylimääräisen
yhtiökokouksen 6.11.2008 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

Osakepääoman korottaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen tekemän ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta
päättämään osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään   3 377 500 osaketta, mikä
vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutettiin
päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka eikä kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 6.11.2008 antamaa valtuutusta
omien osakkeiden luovuttamiseen.

Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa

Toimitusjohtaja Kai Seikun esitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla
www.okmetic.com <http://www.okmetic.com/> Media-osiossa kohdassa
Esitysmateriaalit.

OKMETIC OYJ

Kai Seikku
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Seikku, Okmetic Oyj
Puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com

Talousjohtaja Esko Sipilä, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: esko.sipila@okmetic.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.okmetic.com <http://www.okmetic.com/>


LIITE

OKMETIC OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS



1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Okmetic Oyj ja kotipaikka Vantaa.
2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on koti- ja ulkomailla elektroniikkateollisuuden
raaka-aineiden tuotekehitys, valmistus ja kauppa sekä näihin toimintoihin ja
alan materiaalien käyttöön liittyvä konsultti-, palvelu- ja suunnittelutoiminta.
Toimialansa rajoissa yhtiö voi myös perustaa koti- ja ulkomaisia yhteisöjä,
hankkia niiden osakkeita tai osuuksia, antaa takauksia sekä pantata
omaisuuttaan.
3 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja
enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen voidaan lisäksi valita
enintään kahdeksan (8) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
5 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen ja
päättää heidän palkkaeduistaan.
6 § Edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen
kanssa, toimitusjohtaja yksin, sekä hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt.
7 § Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
8 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
9 § Varsinaisen yhtiökokouksen aika ja paikka
Osakkeenomistajat kokoontuvat vuosittain yhtiökokoukseen, joka pidetään
viimeistään kesäkuun 30. päivänä.
Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi vaihtoehtoisesti Helsingissä
tai Espoossa.
10 § Kutsu yhtiökokoukseen
Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.
Kutsu on toimitettava jokaiselle osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai
useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä tai
toimittamalla kutsu kirjatussa kirjeessä tai luovuttamalla kutsu
osakkeenomistajalle kuittausta vastaan.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
11 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
esitettävä:
1. yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus, ja
2. tilintarkastuskertomus,
päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta sekä
päivämäärästä, josta alkaen osinko on osakkaiden nostettavissa,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muut kokouskutsussa mainitut asiat,
valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.

LYHYESTI OKMETICISTA


Take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan
aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka
lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.
Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.


[HUG#1401108]

Liitteet:

OKMF1210.pdf