Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
15.6.2017


    Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Talvivaaran  Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") tänään 15.6.2017
klo  11 alkaen  pidetyssä  varsinaisessa  yhtiökokouksessa  hyväksyttiin  kaikki
18.5.2017 päivätyssä   yhtiökokouskutsussa   mainitut   päätösehdotukset  Yhtiön
hallituksen  esitysten sekä Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokouksen
aikana muokatun ehdotuksen mukaisesti.

Talvivaaran   varsinainen   yhtiökokous   vahvisti   tilinpäätöksen   ja  myönsi
hallituksen  jäsenille ja toimitusjohtajalle  vastuuvapauden tilivuodelta 2016.
Yhtiökokous  päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden voitto kirjataan
taseen voitto/tappio-tilille.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous    vahvisti    Osakkeenomistajien    nimitystoimikunnan   ehdotuksen
mukaisesti,  että  hallituksen  jäsenten  vuotuisia  palkkioita muutetaan vuoden
2018 varsinaiseen   yhtiökokoukseen   päättyvälle   toimikaudelle   seuraavasti:
hallituksen    puheenjohtaja:    EUR    75.000/vuosi (aiemmin    84.000/vuosi),
tarkastusvaliokunnan    puheenjohtaja:   EUR   48.000/vuosi ja   ei-työsuhteinen
hallituksen  jäsen:  EUR  43.000/vuosi (aiemmin  EUR  48.000/vuosi). Hallituksen
työsuhteisen  jäsenen palkkio  sisältyy hänelle  maksettavaan peruspalkkaan eikä
sitä  makseta  erikseen.  Tarkastusvaliokunnan  puheenjohtajaa  lukuun ottamatta
hallituksen   valiokuntatyöskentelystä   ei   makseta   ylimääräistä  korvausta.
Hallituksen  ja  sen  valiokuntien  kokouksista  ei  myöskään  makseta erillistä
kokouspalkkiota. Matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön  toimitusjohtajan Pekka  Perän ilmoitettua  kokouksessa, ettei  hän asetu
enää uudelleen valittavaksi Yhtiön hallitukseen yhtiökokous vahvisti hallituksen
jäsenmääräksi  nimitystoimikunnan  muokatun  ehdotuksen  mukaisesti  kolme  (3).
Hallituksen  jäseniksi  valittiin  uudelleen  Tapani  Järvinen, Stuart Murray ja
Solveig Törnroos-Huhtamäki.

Yhtiökokous   vahvisti,   että   tilintarkastajalle   maksetaan  palkkio  Yhtiön
hyväksymän     laskun     mukaan.     Yhtiön     tilintarkastajaksi    valittiin
tilintarkastusyhteisö  PricewaterhouseCoopers  Oy,  joka  on  ilmoittanut,  että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Wahlroos.




Lisätietoja
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Tel +358 20 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja


[]

Attachments:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätökset.pdf