Kesko Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.04.2014 KLO 15.00 1(2)

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2013 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy:n. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen
lahjoitusvaltuutukseksi.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset


Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2013 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

Voitonjako
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 98 917 685 osingonjakohetkellä yhtiön
ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,40 euroa osaketta kohden eli
yhteensä 138.484.759 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa
oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
10.4.2014 ja osingon maksupäiväksi yhtiökokous päätti 17.4.2014.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2013.

Hallitus
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Lisäksi
yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen
korvausperusteet ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000 euroa.
Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa
kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan
kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten päiväraha
maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.


Varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 valitsemien hallituksen kunkin seitsemän
(7) jäsenen, kauppias Esa Kiiskisen (pj.), vuorineuvos Seppo Paatelaisen
(varapj.), vuorineuvos Ilpo Kokkilan, diplomikauppias Tomi Korpisaaren,
kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, kauppias Toni Pokelan ja professori,
kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunaisen, Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen
toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.


Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
vuonna 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään
300.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan
Yhtiökokouksessa päätetty osinko 1,40 euroa osakkeelta alentaa Kesko Oyj:n
vuoden 2007 optio-ohjelman tunnuksella 2007C merkityillä optio-oikeuksilla
merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelman eh­to­jen mukaisesti.

Osingonmaksun täsmäytyspäivästä 10.4.2014 lukien mainituilla optio-oikeuksilla
merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

Optio-oikeus ISIN-koodi   B-osakkeen    Merkintäaika       Kaupankäyntitunnus
                          merkintähinta

2007C        FI0009637227 EUR 10,84     1.4.2012-30.4.2014 KESBVEW307


Ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 4.2.2014 pörssitiedotteilla.
Yhtiökokouskutsu on julkaistu 24.2.2014 myös pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.


Kesko Oyj



Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

[HUG#1775099]