|
|||
2008-11-07 08:00:00 CET 2008-11-07 08:00:01 CET REGULATED INFORMATION Rocla Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUROCLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.11.2008 KLO 9.00 ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Rocla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina, joulukuun 1. päivänä 2008 kello 17.00 Rocla Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Jampankatu 2, 04440 Järvenpää. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.:n (”MCFE”) tekemän julkisen ostotarjouksen esittely. Hallitus suosittelee, että osakkeenomistajat hyväksyisivät MCFE:n tekemän julkisen ostotarjouksen ja tutustuisivat ostotarjoukseen liittyviin asiakirjoihin. 2. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n (lunastusvelvollisuus) poistaminen. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n (lunastusvelvollisuus) poistamisesta yhtiöjärjestyksestä. Lunastusvelvollisuutta koskevan 12 §:n poistaminen yhtiöjärjestyksestä olisi ehdollinen sille, että MCFE:n tekemä julkinen ostotarjous toteutuu ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Perusteena 12 §:n poistamiselle on MCFE:n ja Roclan välillä solmittu yhdistymissopimus, jossa osapuolet ovat sopineet lunastuslausekkeen ehdollisesta poistamisesta. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO Ostotarjousta koskevat asiakirjat sekä yhtiön yhtiöjärjestys ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 21.11.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 21.11.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava 24.11.2008 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteelle Rocla Oyj, Yhtiökokous, PL 88, 04401 Järvenpää tai puhelimitse numeroon 020 778 1423/ Piia Jokela tai telefaksilla numeroon 020 778 1475. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua myös sähköpostitse osoitteella piia.jokela@rocla.com. Sähköpostitse, kirjeitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä yhtiössä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle ilmoittautumispaikkaan. Järvenpäässä, marraskuun 7. päivänä 2008 HALLITUS |
|||
|