2008-03-12 12:01:06 CET

2008-03-12 12:02:04 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Ixonos - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.3.2008	                                             

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,   
joka pidetään torstaina 3.4.2008 klo 17.00 alkaen Opus Business Parkin auditorio
Aidassa, samassa osoitteessa kuin yhtiön pääkonttori, Hitsaajankatu 20, 00810   
Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                              

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat   
asiat                                                                           

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                           

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
1.750.000 osakkeen antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä.      
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa             
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutusta esitetään käytettäväksi        
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai        
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen    
ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista,
mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus      
sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien 
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään     
30.6.2009 saakka.                                                               

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta         

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
888.700 oman osakkeen hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiö ei yhdessä      
tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä omista enempää kuin 10 prosenttia     
kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön   
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden        
järjestelyjen rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai          
mitätöitäväksi. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin         
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen                
voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä  
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus päättää omien 
osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinta voi tapahtua          
osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta)           
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia     
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa        
käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen        
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 asti.                      

4. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa     
alennetaan 4.511.774,54 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan    
oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa 31.12.2007 olleen          
ylikurssirahaston määrä on nolla. Ylikurssirahaston alentamista edeltää         
osakeyhtiölain mukainen kuulutusmenettely.                                      

5. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                           

Yhtiön nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan  
kuusi (6) jäsentä ja että nykyisistä jäsenistä Tero Laaksonen, Eero Hurme, Esko 
Siik, Matti Makkonen ja Matti Järvinen valittaisiin jatkamaan tehtävässään ja   
että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Markku Toivanen.                 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan         
palkkiona 30.000 euroa/vuosi ja 300 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 16.000   
euroa/vuosi ja 150 euroa/kokous ja muille jäsenille 12.500 euroa/vuosi ja 150   
euroa/kokous. Hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi     
palkkiona 150 euroa/kokous.                                                     

6. Tilintarkastajan valinta ja palkkiot                                         

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT    
tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy, jolle maksettaisiin tehtävästä
palkkio kohtuullisen laskun mukaan.                                             

7. Nimitysvaliokunnan jäsenten valitseminen ja palkkiot                         

Hallituksen päättämän yhtiön hallintomallin mukaan yhtiön nimitysvaliokuntaan   
valitaan kahden (2) hallituksen nimeämän jäsenen lisäksi kaksi (2) varsinaisen  
yhtiökokouksen nimeämää osakkeenomistajien edustajaa, joista toinen toimii      
nimitysvaliokunnan puheenjohtajana. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 33,6
prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että
varsinainen yhtiökokous valitsisi nimitysvaliokuntaan Turret Oy:n edustajana    
Paul Ehrnroothin ja Erikoissijoitusrahasto Avenir'in edustajana Peter Ramsayn,  
joille maksettaisiin tehtävästä sama kokouspalkkio kuin hallituksen nimeämille  
nimitysvaliokunnan jäsenille.                                                   

8. Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä                   

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta osakkeenomistajille jaetaan         
osinkoina 0,18 euroa osakkeelta ja loput jätetään omaan pääomaan. Osinko        
maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 8.4.2008 merkitty Suomen         
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että 
osinko maksetaan 16.4.2008.                                                     

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO, OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN            

Tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä edellä   
mainitut hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä viikon ajan   
ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810   
Helsinki sekä internetissä yhtiön internet-sivuilla                             
http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat. Osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko.    
asiakirjoista sähköpostitse aila.mettala@ixonos.com tai puhelimitse 0424 2231/  
Aila Mettälä.                                                                   

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2008     
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle jäljempänä määrätyllä       
tavalla. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä           
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi         
viimeistään 20.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen      
osallistumista varten.                                                          

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava     
yhtiölle viimeistään perjantaina 28.3.2008 klo 16.00 internetin välityksellä    
yhtiön internet-sivulla http://www.ixonos.com olevalla                          
ilmoittautumislomakkeella, sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@ixonos.com,    
postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, PL 284, 00811 Helsinki tai        
faksilla numeroon 02060 50223. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan   
ennakkoilmoittautumisajan 28.3.2008 klo 16.00 päättymiseen mennessä             
osoitteeseen: Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 20, PL 284, 00811 Helsinki  
tai faksilla numeroon 02060 50223, tai ennen kokouksen alkamista kokouspaikalle.

Helsingissä, maaliskuun 12. päivänä 2008                                        


IXONOS OYJ                                                                      
HALLITUS

xnsf1361203.pdf