Neomarkka - Yhtiökokouksen päätökset

NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 22.3.2007 PÄÄTÖKSET

Neomarkka Oyj	PÖRSSITIEDOTE 22.3.2007		klo 14.15                                


NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 22.3.2007 PÄÄTÖKSET                  

Vahvistettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja konsernitilinpäätös vuodelta     
2006. Päätettiin, että osinkoa maksetaan 0,30 euroa osakkeelta hallituksen      
esityksen mukaisesti. Maksun täsmäytyspäivä on 27.3.2007 ja osinko maksetaan    
3.4.2007.                                                                       

Yhtiökokous päätti myöntää yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen jäsenille  
ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2006.                                        

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi henkilöä.                    

Neomarkka Oyj:n hallitukseen valittiin uudelleen tekniikan lisensiaatti Pekka   
Kainulainen puheenjohtajaksi, toimitusjohtaja Taisto Riski varapuheenjohtajaksi 
sekä jäseniksi strategiajohtaja Hannu Anttila, kauppatieteen tohtori Stig-Erik  
Bergström ja toimitusjohtaja Markku E. Rentto.                                  

Tilintarkastajaksi valittiin Deloitte & Touche Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena
tilintarkastajana Hannu Mattila, KHT.                                           


Kunnioittavasti                                                                 

Neomarkka Oyj                                                                   




Samuel von Martens                                                              
Toimitusjohtaja                                                                 


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.neomarkka.fi