Neste Oil - Yhtiökokouksen päätökset

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
14.4.2011 klo 15.45

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingin
Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle,
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2010.

Osinko 0,35 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan
vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat
oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2011. Osingot
maksetaan torstaina 28.4.2011.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä
jäsenistä Timo Peltola, Michiel Boersma, Maija-Liisa Friman, Nina Linander,
Hannu Ryöppönen ja Markku Tapio sekä uusina jäseninä Laura Raitio ja Jorma
Eloranta, joka valittiin myös hallituksen varapuheenjohtajaksi. Timo Peltola
jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat
luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen vuosipalkkiot yhtiökokous päätti pitää ennallaan seuraavasti:

- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli
1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.


Hallintoneuvoston lakkauttaminen

Suomen valtion ja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston
lakkauttamisesta hyväksyttiin. Yhtiön yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa
vastaavasti siten, että hallintoneuvostoa koskeva 4 § ja 12 §:n 2 momentin 3, 8
ja 10 kohdat poistetaan kokonaisuudessaan ja 6 ja 7 kohdista samoin kuin 6 §:stä
poistetaan tai muutetaan hallintoneuvostoa koskevat osat tai viittaukset, minkä
lisäksi yhtiöjärjestyksen numerointia muutetaan vastaavasti.

Kaikki hallintoneuvoston jäsenet valittiin uudelleen toimikaudelle, joka päättyy
lakkauttamista koskevan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi.
Hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille ei
makseta palkkioita yhtiökokouksen ja yhtiöjärjestysmuutoksen rekisteröinnin
väliseltä toimikaudelta.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle
suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokouksen nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston kanslian
esityksestä asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat, ja toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 28.10.2011 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan on
annettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Neste Oilin pääkonttorissa
kahden viikon kuluttua.


Neste Oil Oyj

Hanna Maula
viestintäjohtaja


Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä
öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista
valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9
miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste
Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on
lisäksi päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle
viitenä peräkkäisenä vuonna. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste
Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi.
Lisätietoja: www.nesteoil.fi.


[HUG#1506529]