|
|||
2007-04-18 08:30:00 CEST 2007-04-18 08:30:00 CEST REGULATED INFORMATION Cencorp - Yhtiökokouksen päätöksetCENCORP OYJ:N 17.4.2007 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETTilikauden 2006 tilinpäätös vahvistettiin. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2006 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille. Emoyhtiön hallituksen jäsenille ja tilikauden aikana toimineille toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. Yhtiön hallitukseen päätettiin valita kolme jäsentä. Hallitukseen valittiin vanhoina jäseninä varatuomari Jorma Kielenniva, insinööri Markku Jokela ja KTM Sauli Kiuru. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kielenniva ja varapuheenjohtajaksi Markku Jokela. Cencorp -konsernin lakiasiainjohtaja Ville Parpola kutsuttiin hallituksen sihteeriksi alkaneelle toimikaudelle. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi nimitettiin Jorma Kielenniva ja Markku Jokela, joista ensiksimainittu toimii valiokunnan puheenjohtajana. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastus Tuokko Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Timo Tuokko. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin tehdä yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset: -Yhtiön osakepääomaa, osakkeiden lukumäärää ja osakkeiden tuottamaa äänioikeutta koskevat kohdat nrot 3, 4 ja 13 poistettiin tarpeettomina kokonaan tai osittain. -Toiminimen kirjoittamista koskevia kohtia nro 8 ja 9 muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain sanamuotoa. -Kokouskutsua koskevaa kohtaa 11 muutettiin siten, että aikaisin kokouskutsun toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta kolme kuukautta ennen yhtiökokousta. -Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat muutettiin vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. -Arvo-osuusjärjestelmää koskevasta kohdasta poistettiin tarpeeton maininta ilmoittautumispäivästä. -Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva kohta poistettiin tarpeettomana. -Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutettiin edellä mainittujen muutosten takia vastaavasti Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Virkkalassa, 18 huhtikuuta 2007 Cencorp Oyj HALLITUS Lisätiedot: Ville Parpola Lakiasiainjohtaja Puh. 040 772 6484 Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja puolijohdeteollisuudelle. Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.cencorp.com Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions. |
|||
|