Kesla Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Kesla Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kesla Oyj                             Pörssitiedote 9.2.2017 klo 9.00





KUTSU KESLA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.3.2017
kello 9.00 alkaen. Yhtiökokous pidetään aiemmin ilmoitetusta poiketen
Pohjois-Karjalan Osuuspankin Joensuun konttorissa, Laulurinne-kokoustilassa,
osoitteessa Koskikatu 9, Joensuu. 



KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:



  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
     tilintarkastuskertomuksen esittäminen
     -- Toimitusjohtajan katsaus
     -- Tilintarkastajan lausunto



  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
     -- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 0,10 euroa
        kutakin A- ja B-sarjan osaketta kohden ja että osingon jaon
        täsmäytyspäivä on 13.3.2017 ja että osinko maksetaan 20.3.2017.



  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
  2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
     -- Kesla Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2016 asetettu
        nimitystoimikunta
esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000
        euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta, joka on
        varsinaisten yhtiökokousten välinen aika. Varapuheenjohtajalle esitetään
        maksettavan sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. Matkakulut ja muut
        kulut esitetään korvattavaksi toteutuneen mukaisesti.



  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
     -- Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.



  1. Hallituksen jäsenten valitseminen
     -- Nimitystoimikunta ehdottaa hallitukseen seuraavat jäsenenet: Olli
        Happonen, Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Ritva Toivonen ja Ari
        Virtanen.



  1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
     -- Nimitystoimikunta ehdottaa maksettavaksi kohtuullisen korvauksen laskua
        vastaan.



  1. Tilintarkastajan valinta
     -- Nimitystoimikunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-Yhteisö
        Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.



  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
     -- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään
        valtuutus hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain
        säännösten mukaisesti seuraavasti:

  -- Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien
     nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä
     yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista.
  -- Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa
     suhteessa NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin
     välityksellä.
  -- Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
     käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa,
     johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
     mitätöitäväksi.
  -- Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
     hankintahetken käypään arvoon.
  -- Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. 
  -- Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
     yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.



  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
     luovuttamisesta
     -- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään
        valtuutus luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain
        säännösten mukaisesti seuraavasti:

  -- Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen
     luovuttamisesta.
  -- Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
     luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen
     mukaisessa suhteessa.
  -- Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
     määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
     muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ
     Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
  -- Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
     luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin
     rahavastiketta vastaan.
  -- Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
     yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.



17. Nimitystoimikunnan asettaminen

  -- Kesla Oyj:n äänimäärältään kaksi suurinta osakkeenomistajaa ehdottavat
     osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan
     nimitystoimikunnan toiminnan jatkamista.
  -- Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen
     jäsenten ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten valintaa ja
     tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely
     seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
  -- Nimitystoimikuntaan esitetään valittavaksi kaksi äänimäärältään suurinta
     osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa Euroclear Finland Oy:n
     pitämän yhtiön osakasluettelon mukaisesti. Osakasluettelon
     tarkastushetkeksi esitetään yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden mukaista
     tarkastuspäivää 27.2.2017. Lisäksi nimitystoimikuntaan esitetään kuuluvaksi
     yksi nimitystoimikunnan nimeämä yhtiön osakkeenomistaja tai hänen
     edustajansa.
  -- Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii äänimäärältään suurin
     osakkeenomistaja tai hänen edustajansa ja toimikunta valitsee keskuudestaan
     puheenjohtajan.
  -- Nimitystoimikunnan tulee julkaista ehdotuksensa viimeistään varsinaisen
     yhtiökokouksen kokouskutsussa.



18. Kokouksen päättäminen





YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla
Kesla Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kesla.fi kohdassa Sijoittajille -
Yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla viimeistään
16.2.2017 mainituilla internetsivuilla kohdassa Sijoittajille - Vuosikertomus.
Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat
nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.3.2017. 



OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Osakasluetteloon merkitty osakkeen omistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.2.2017
rekisteröity osakkeenomistajaksi Euro Clear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 6.3.2017. 



Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse soili.polonen@kesla.com

- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu

- puhelimitse numeroon 0400 614 352.



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 27.2.2017.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 6.3.2016 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Kesla
Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 



4. Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



Kesla Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.2.2017 yhteensä 14 570 omaa A-osaketta.
Yhtiön hallussa olevien osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,4 % ja 0,1 %
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 



Joensuu 9.2.2017



Kesla Oyj

Hallitus



LISÄTIETOJA:



Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen, p.040 558 1278



JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com





Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun
tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja
metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja
energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä
konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle.
Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 42,0 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän
liikevaihdosta viennin osuus oli 70,3 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä
myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 261 henkeä.
Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.