Imoniu grupe ALITA, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Įmonių grupės „ALITA“, AB valdybos priimtų nutarimų, 2011 m. spalio 3 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir nutarimų projektų darbotvarkės klausimais

Alytus, Lietuva, 2011-09-22 12:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  2011 m. rugsėjo 22
d. Bendrovės valdyba priėmė šiuos nutarimus: 

  1. Papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyks 2011 m.
     spalio 3 d. 10 val. (toliau - Susirinkimas), darbotvarkę tokiais
     klausimais:

1.1.Bendrovės sutarčių su stebėtojų tarybos nariais sudarymas.

1.2.Bendrovės valdybos įpareigojimas rengti kasmetinius pranešimus apie
stebėtojų tarybos nariams išmokėtas sumas. 



  -- 2.Patvirtinti tokią galutinę Susirinkimo darbotvarkę išdėstant darbotvarkės
     klausimus tokia tvarka:<p>
  2.1.Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas. </p><p>
  2.2.Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės
     įstatinio kapitalo sumažinimo.</p><p>
  2.3.Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.</p><p>
  2.4.Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti Naujas Akcijas atšaukimas.</p><p>
  2.5.Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymas ir narių rinkimas.</p><p>
  2.6.Bendrovės sutarčių su stebėtojų tarybos nariais sudarymas.</p><p>
  2.7.Bendrovės valdybos įpareigojimas rengti kasmetinius pranešimus apie
     stebėtojų tarybos nariams išmokėtas sumas.</p><p>
  2.8.Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės
     įstatinio kapitalo padidinimo ir stebėtojų tarybos formavimo.</p><p>
  2.9.Bendrovės nuostolių padengimas papildomais akcininkų įnašais.</p><p>
  2.10.Sprendimų vykdymas. </p>



  -- 3.Pasiūlyti Susirinkimui tokius sprendimų 
projektus papildytais Susirinkimo darbotvarkės klausimais:

 3.1.Bendrovės sutarčių su stebėtojų tarybos nariais sudarymas.

Sprendimo projektas:

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Bendrovės vardu pasirašyti su
Susirinkimo darbotvarkės 5 klausime nurodytais stebėtojų tarybos nariais
sutartis dėl stebėtojų tarybos narių pareigų vykdymo, numatant Susirinkimo
darbotvarkės 5 klausimo 2 punkto (iii) ir (iv) papunkčiuose nurodytiems
stebėtojų tarybos nariams apmokėjimą už teikiamas paslaugas. 

 3.2.Bendrovės valdybos įpareigojimas rengti kasmetinius pranešimus apie
stebėtojų tarybos nariams išmokėtas sumas. 

Sprendimo projektas:

Pavesti Bendrovės valdybai rengti kasmetinius pranešimus apie stebėtojų tarybos
nariams Bendrovės per finansinius metus išmokėtą sumą, susijusią su stebėtojų
tarybos narių veikla, ir teikti šiuos pranešimus eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui tvirtinti. 



  -- 4.Pasiūlyti Susirinkimui tokį Susirinkimo sprendimo projektą įtrauktu į
     darbotvarkę klausimu „Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl
     Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo ir stebėtojų tarybos formavimo“:

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją Nr. 2 dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo padidinimo ir stebėtojų tarybos suformavimo (1priedas). 






         Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Paulius Kibiša,
tel.: (8 315) 57243.

Attachments:

IGA_istatai-padidintas-istatinis-nr2_Lt.doc