Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.4.2015 klo 14.00

<span style="font-size:11pt;">SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n
osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään</span><strong style="font-size: 11pt;">tiistaina 28. päivänä huhtikuuta 2015
klo 14<span style="font-size:11pt;"> osoitteessa Pörssitalo, Helsinki,
Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros. Sisäänkäynti kokoustilaan tapahtuu Nasdaq
Helsinki kautta.</span><strong style="font-size: 11pt;">A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

    Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan.

    Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava:

    Yhtiön toiminimi muutetaan kuulumaan muotoon Investors House Oyj
(yhtiöjärjestyksen 1 §). 

7. Katsaus yhtiön toimintaan

    Toimitusjohtaja Petri Roinisen katsaus

8. Kokouksen päättäminen





B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla 7.4.2015 yhtiön internetsivuilla www.sskoyj.fi 

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja
ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. 



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 7.5.2015 alkaen





C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.huhtikuuta
2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 23.4.2015 ennen klo 16.00 sähköpostitse
sari.valitalo@investorshouse.fi tai puhelimitse numeroon 050 - 518 99 99 (Sari
Välitalo). 



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o
Core Capital Oy, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhaltijaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.huhtikuuta 2015 kello 10. 



Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 1 519 457 osaketta ja 1 519 457 ääntä.





Helsingissä  7.4.2015



SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Hallitus