Ixonos - Yhtiökokouskutsu

KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2015-04-07 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj
Pörssitiedote          07.04.2015 klo 17:00 




KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 29.4.2015 klo 11.00 alkaen Opus Business Park 3:n
auditorio Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 10.00. 

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,
     toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä
     toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen. 

Hallitus ehdottaa, että jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä
osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2014. 

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

  1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen:

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab,  jonka yhteenlaskettu osuus
yhtiön äänistä on noin 81,8%, ehdottaa että hallituksen jäsenten palkkiot
pidettäisiin ennallaan: 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000 euroa/vuosi ja 500
euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous ja
muille jäsenille 20 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous. 

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona
puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous sekä korvata
hallituksen jäsenten matkakulut yhtiön matkasäännön mukaisesti. 

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen: 
Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab,  jonka yhteenlaskettu osuus
yhtiön äänistä on noin 81,8%, ehdottaa että hallitukseen valittaisiin kuusi
varsinaista jäsentä. 

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen:

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab,  jonka yhteenlaskettu osuus
yhtiön äänistä on noin 81,8%, ehdottaa että hallituksen jäseniksi valittaisiin
nykyiset hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi, Samu Konttinen, Ilari
Koskelo ja May Wiiala, sekä uutena jäsenenä Pekka Pylkäs. 

Hallituksen jäsen Matti Heikkonen on ilmoittanut, että hän ei ole jatkossa
käytettävissä hallituksen jäseneksi. 

Pekka Pylkäs on sveitsiläisen Ermatt AG:n omistaja, ja toiminut useissa
liikkeenjohdon tehtävissä uransa aikana. 

  1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta hallitus ehdottaa, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. 

  1. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta hallitus ehdottaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n
valintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT  Esa Kailiala. 

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin
     oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä
tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 40.596.706 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 

Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. 

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän
on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin
vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän
toteuttamiseksi. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä
määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä
ja kokouksessa edustetuista osakkeista. 

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
20.298.353 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön
jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua
yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään
hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein
hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2016 saakka. 

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 

  1. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset, Ixonos Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Ixonos Oyj:n kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa viimeistään
21 päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä
osakkeenomistajille erikseen. 

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.         Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.4.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään perjantaina 24.4.2015 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a)         yhtiön kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa
olevalla lomakkeella; 

b)         sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;

c)         postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24,
00810 Helsinki; tai 

d)         puhelimitse klo 9-16.00 välisenä aikana Aila Mettälälle, puh. 040
531 0678 tai 0424 2231. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2.         Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf) tai postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3.         Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään perjantaina
24.4.2015 klo 10.00. 

4.         Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä kaupparekisteriin merkittynä
yhteensä 202.983.536 osaketta ja ääntä. 



IXONOS OYJ



Hallitus

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Esa Harju, CEO, tel. +358 40 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Ixonos Oyj, Mikael Nyberg, CFO, tel. +358 501 4401, mikael.nyberg@ixonos.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Priedai:

20150407 KUTSU IXONOS OYJN VARSINAISEEN YHTIOKOKOUKSEEN FIN.pdf