Kesko Oyj - Pörssitiedote

Ehdotukset Kesko Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 05.02.2010 KLO 09.30 1(2)

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 29.3.2010 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle vuodelta 2009 maksettavaksi osingoksi 0,90 euroa osakkeelta ja
yhtiöjärjestyksen muuttamista. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 29. päivänä maaliskuuta 2010 klo 13.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksen kongressisiivessä, Messuaukio 1 (kongressisiiven sisäänkäynti),
Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ja sen
tarkastusvaliokunnan ehdotukset:

Voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin
osinkona 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka
on 1.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä olisi 12.4.2010. Lisäksi hallitus
ehdottaa, että yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi
varattaisiin 1 300 000,00 euroa.

Tilintarkastaja, tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvausperusteet

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin. Hallituksen
tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio ja
kulut korvattaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (liite 1)

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta
yhtiöjärjestyksen 9 §:ään sisältyvää yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevaa
yhtiöjärjestysmääräystä muutettavaksi siten, että yhtiökokouskutsu on
toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin
vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa
tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset
julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla viikolla 9 erikseen pörssitiedotteella
ilmoitettavana ajankohtana. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen yhtiökokouskutsulehdissä
Helsingin Sanomat ja Kauppalehti sekä pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.

Kesko Oyj



Paavo Moilanen
viestintäjohtaja


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi


Liite 1

KESKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 §:n MUUTTAMISEKSI

Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 29.3.2010 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamista siten, että kutsu
yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta,
mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2
momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 9 § olisi sisällöltään seuraava:"9 §
Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka
julkaistaan vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään
yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."




[HUG#1381040]