CapMan - Pörssitiedote

Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotuksia CapManin varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2013

CapMan Oyj pörssitiedote - 8.2.2013 klo 8.40

Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotuksia CapManin varsinaiselle
yhtiökokoukselle vuonna 2013

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.3.2013 klo 9.00
Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan kokonaisuudessaan viimeistään
27.2.2013 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

CapMan Oyj:n hallitus on kokouksessaan 7.2.2013 päättänyt ehdottaa seuraavaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2012 vahvistettavan taseen
perusteella makseta osinkoa.

Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulisi toimimaan edelleen KHT Mikko Nieminen.

Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja
matkakulut korvataan tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

CapMan Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta on kokouksessaan 7.2.2013 päättänyt
ehdottaa seuraavaa varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päätyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen
jäseniksi seuraavat henkilöt:

  * Koen Dejonckheere,
  * Karri Kaitue,
  * Nora Kerppola,
  * Claes de Neergaard, sekä
  * Heikki Westerlund.



Nykyisistä hallituksen jäsenistä Teuvo Salminen on ilmoittanut yhtiölle, ettei
ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Salminen on ollut CapManin
hallituksen jäsen vuodesta 2001 lähtien.

 Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että samaksi toimikaudeksi
uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan

  * Ari Tolppanen

Ari Tolppanen (DI, s. 1953) toimii CapMan Buyout -tiimin senior partnerina ja
hänellä on yli 20 vuoden kokemus pääomasijoitusalasta. Tolppanen on yksi
CapManin perustajista, ja hän toimi CapManin toimitusjohtajana vuosina
1989-2005. Hän toimi myös European Venture Capital Associationin (EVCA:n)
puheenjohtajana vuosina 2000-2001. Tolppanen oli CapManin hallituksen
puheenjohtaja vuosina 2005-2010."Teuvo Salminen on ollut yhtiön hallituksessa listautumisestamme lähtien vuonna
2001. Ymmärrämme Teuvon päätöksen vetäytyä hallituksesta 12 vuoden työrupeaman
jälkeen. Kiitämme häntä merkittävästä osuudesta yhtiön kehittämisessä. Ari
Tolppasella on ainutlaatuista osaamista niin toimialasta kuin CapManistakin
yhtiönä. On hienoa saada hänen panoksensa jälleen myös yhtiön hallituksen
käyttöön", sanoo CapMan Oyj:n nimitysvaliokunnan sekä hallituksen puheenjohtaja
Heikki Westerlund.

Nimitysvaliokunta on saanut tietoonsa, että osakkeenomistajat, jotka edustavat
yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta suosittelevat Heikki Westerlundin
uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisätietoja ehdotetuista jäsenistä on saatavana yhtiön internet-sivuilta
www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
palkkioita lasketaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta
seuraavat kuukausipalkkiot:

  * hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa,
  * hallituksen varapuheenjohtajalle 3 200 euroa, ja
  * muille hallituksen jäsenille kullekin 2 800 euroa.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen valiokuntien
kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokuntien puheenjohtajille
kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 900 euroa kokoukselta ja jäsenille
600 euroa kokoukselta, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.



Lisätietoja:
Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai
050 559 6580


CAPMAN OYJ
Hallitus



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi



CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka
hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on
viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja
CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi.
Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa
on noin 110 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja
Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin
pörssissä vuodesta 2001.


[HUG#1676623]