|
|||
![]() |
|||
2008-04-11 15:00:57 CEST 2008-04-11 15:01:55 CEST REGULATED INFORMATION Limarko Laivininkystes Kompanija AB - Pranešimas apie esminį įvykįVisuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai2008 m. balandžio 11 d. įvykusiame AB „Limarko laivininkystės kompanija“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti tokie sprendimai: 1. Bendrovės metinis pranešimas už 2007 m. - susipažinta su bendrovės metiniu pranešimu už 2007 metus. 2. Audito ataskaita už 2007 m. - susipažinta su audito ataskaita už 2007 m. 3. Bendrovės 2007 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas - patvirtinta bendrovės finansinė atskaitomybė už 2007 metus. 4. 2007 m. pelno (nuostolio) paskirstymas - patvirtintas bendrovės 2007 metų Pelno (nuostolio) paskirstymas, pagal kurį: 4.1 Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - (5 663 002) Lt, arba (1,640,119) EUR; 4.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 20 962 271 Lt, arba 6,071,093 EUR; 4.3. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 15 299 269 Lt, arba 4,430,974 EUR; 4.4. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 1 048 114 Lt, arba 303,555 EUR; 4.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams - 150 000 Lt, arba 43,443 EUR; 4.6. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 14 101 155 Lt arba 4,083,976 EUR. 5. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais - priimtas toks sprendimas dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais: 5.1. padidinti bendrovės įstatinį kapitalą iki 120 395 730 (vieno šimto dvidešimt milijonų trijų šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių septynių šimtų trisdešimt) Lt išleidžiant naują 10 945 066 (dešimties milijonų devynių šimtų keturiasdešimt penkių tūkstančių šešiasdešimt šešių) Lt 10 945 066 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) Lt nominalios vertės akcijų emisiją; 5.2. nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą 1 (vienas) Lt už vieną akciją; 5.3. naujos emisijos akcijų platinimo pradžia yra kita darbo diena po skelbimo dienraštyje “Lietuvos rytas” ir juridinių asmenų registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų akcijų pirmumo teise; 5.4. nustatyti bendrovės akcininkams 15 dienų terminą nuo akcijų platinimo pradžios pasinaudoti pirmumo teise įsigyti bendrovės naujos emisijos akcijų proporcingai visuotinio akcininkų susirinkimo dieną 2008 m. balandžio 11 d. turėtų akcijų skaičiui; 5.5. pavesti bendrovės valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką; 5.6. išplatinus visą 10 945 066 (dešimties milijonų devynių šimtų keturiasdešimt penkių tūkstančių šešiasdešimt šešių) litų akcijų emisiją, pakeisti bendrovės įstatų III straipsnį ir išdėstyti jį taip: „Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 120 395 730 (vienam šimtui dvidešimt milijonų trim šimtams devyniasdešimt penkiems tūkstančiams septyniems šimtams trisdešimt) litų. Įstatinis kapitalas padalintas į 120 395 730 (vieną šimtą dvidešimt milijonų tris šimtus devyniasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra lygi 1 (vienam) litui” ir inkorporuoti ją į esamą bendrovės įstatų redakciją; 5.7. per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti bendrovės valdybai atitinkamai pakeisti bendrovės įstatų III straipsnį; 5.8. įgalioti Vytautą Lygnugarį pasirašyti naująją bendrovės įstatų redakciją; 5.9. pavesti bendrovės valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 10 945 066 (dešimties milijonų devynių šimtų keturiasdešimt penkių tūkstančių šešiasdešimt šešių) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją ir atlikti atitinkamus bendrovės įstatų pakeitimus. 6. Bendrovės įstatų pakeitimas: 6.1. pritarta bendrovės įstatų pakeitimams; 6.2. Vytautas Lygnugaris įgaliojamas pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus atsižvelgiant į 2008 m. balandžio 11 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. Informacija nekonfidenciali. Su pilnais sprendimais akcininkai gali susipažinti bendrovės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda, tel. (8-46) 340001-602. Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliotas teikti: finansų direktorius Renaldas Vyšniauskas, tel. (8-46) 340001-602. Bendrovės prezidentas Vytautas Lygnugaris |
|||
|