INVL Baltic Farmland - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2014-12-01 15:23 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. gruodžio 23 d.
9:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1
A (6 aukštas, akcinės bendrovės „Invalda LT“ patalpos), šaukiamas visuotinis
akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės
adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 11A-20) akcininkų
susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena
yra 2014 m. gruodžio 16 d.). 

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 
1. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinės pakeitimo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai: 
1. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti
išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315). 
Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 24 000 (dvidešimt
keturių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą. 
2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinės pakeitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinę ir įregistruoti jos
adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A
(unikalus Nr. 1399-8031-1015). 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Baltic
Farmland“ patalpose, esančiose Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (6 aukštas) darbo
valandomis. 
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu
siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų
susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu
iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba
įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti
bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. 
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ adresu
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ interneto svetainėje adresu
www.invlbalticfarmland.lt. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas darius@invaldalt.com

Attachments:

Bendrasis balsavimo biuletenis_INVL Baltic Farmland_201412.pdf