Vacon - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.2.2013 kello 13.45

Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 26.3.2013 klo 15.00 Vaasan Ylioppilastalolla osoitteessa
Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan kello 14.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksen mukaisesti, että vuoden
2012 tuloksesta maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2013 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
esittää, että osinko maksetaan 9.4.2013.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa,
että vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi
toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksetaan peruspalkkiona 1 500
euroa kuukaudessa ja lisäpalkkiona enintään 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio
määräytyy konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen perusteella
tilikauden 2013 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi
hallituksen jäsenten perus- ja lisäpalkkio kaksinkertaisena. Lisäksi ehdotetaan
maksettavaksi 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen pysyvien
valiokuntien jäsenille heidän osallistumisestaan valiokuntien kokouksiin.

Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa,
että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa,
että vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle
toimikaudelle hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari
Eklund, Jan Inborr, Juha Kytölä, Panu Routila, Mika Vehviläinen ja Riitta
Viitala. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään ja ilmoittaneet,
että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti valita hallituksen
puheenjohtajaksi Panu Routila ja varapuheenjohtajaksi Mika Vehviläinen.
Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jan Inborr on ilmoittanut, ettei hän ole
käytettävissä puheenjohtajan valinnassa seuraavaa toimikautta varten.

Lisätietoja hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä on yhtiön Internet-
sivuilla (www.vacon.fi).

Hallituksen ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10
prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksen mukaisesti, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun
mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksen mukaisesti, että
tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksen mukaisesti edelleen
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Markku Katajiston toimivan
päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on enintään 1 400 000 osaketta, mikä
vastaa noin 9,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Yhtiö ei voi
yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeiden
hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjä.

Hallituksella on oikeus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista
ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen
27.3.2012 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1 529 500 osaketta, mikä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi
tapahtua suunnatusti. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden myydä tai
muutoin luovuttaa yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus on voimassa 26.3.2018 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2012
antaman osakeantivaltuutuksen.

 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhteensä enintään 30 000 euron lahjoitusten antamisesta. Lahjoitukset voidaan
antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää lahjoitusten saajista,
määristä ja ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Vacon Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.vacon.fi. Vacon Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
Internet-sivuilla viimeistään 5.3.2013. Hallituksen päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 9.4.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 14.3.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 21.3.2013 klo 10.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) yhtiön Internet-sivuilla www.vacon.fi/yhtiokokous2013 (26.2.2013 klo 10
alkaen);
b) puhelimitse numeroon 040-8371 278; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Vacon Oyj, Maija Suutarinen, Runsorintie 7, 65380
Vaasa.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vacon Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Myös median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta, median
ilmoittautumiset pyydetään lähettämään osoitteeseen sebastian.linko@vacon.com.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2013 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.vacon.fi.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Vacon
Oyj, Maija Suutarinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Vacon Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 15 295 000 osaketta ja
15 295 000 ääntä. Yhtiön hallussa on 83 227 omaa osaketta, joilla ei ole
äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Vantaalla 25.2.2013

VACON OYJ

HALLITUS

Vacon lyhyesti

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita
taajuusmuuttajia ja inverttereitä - ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen
elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen
prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin
invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista
energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa
ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 29 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti-
ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2012 Vaconin liikevaihto oli 388,4
milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1500 henkilöä.
Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki)
päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet








[HUG#1680778]