|
|||
2007-03-01 15:36:09 CET 2007-03-01 15:36:09 CET REGULATED INFORMATION F-Secure Oyj - YhtiökokouskutsuKutsu F-Secure Oyj:n yhtiökokoukseenF-Secure Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 20.3.2007 klo 15.00 alkaen High Tech Center, Ruoholahti, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Yhtiökokousosanottajien toivotaan saapuvan kokouspaikalle klo 14.45 mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 11. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus esittää, että yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan. Muutoksen pääasiallisena sisältönä on toimialan täsmennys, osakkeiden vähimmäis- ja enimmäispääoman sekä osakkeiden lukumäärän poisto ja hallituksen kokoonpanon muuttaminen siten, että hallituksessa ei ole varajäsentä. 3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista Hallituksen ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään suunnatusta osakeannista ja sen ehdoista. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä olisi 40.000.000 kappaletta. 4. Ylikurssirahaston alentaminen Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiön ylikurssirahastoa alennettaisiin 36 miljoonalla eurolla siirtämällä varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 5. Osingonjako Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 jaettaisiin osakkeenomistajille osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 23.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 30.3.2007. 6. Esitys hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi Yhtiön tiedossa on, että osakkeenomistajat, joiden hallinnassa on yli 40%:n äänimäärä, ehdottavat hallitukseen valittavaksi seuraavia henkilöitä: Marko Ahtisaari, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Ari Hyppönen, Risto Siilasmaa ja Alexis Sozonoff sekä tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy. Asianomaiset ovat ilmoittaneet suostumuksensa. Asiakirjat Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävissä viimeistään 13.3.2007 alkaen yhtiön kotisivulla www.F-Secure.com/investor_relations/, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Pyynnön voi esittää jäljempänä mainittujen yhteystietojen kautta. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 9.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu. Ilmoittautuminen Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava siihen viimeistään 13.3.2007 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumiset@entre.fi, puhelimitse numeroon 010 6335560, kirjeitse osoitteella F-Secure Oyj/Ulla Toivanen, PL 24, 00181 Helsinki tai yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä. Helsingissä 14.2.2007 F-Secure Oyj Hallitus Lisätietoja: F-Secure Oyj Kimmo Alkio, toimitusjohtaja puh. 358 9 2520 5550 Taneli Virtanen, talousjohtaja puh. 358 9 2520 5655 Jukka Kotovirta, sijoittajasuhteet puh.358 405 883 933 |
|||
|