Nordea Bank AB (publ.) - Yhtiökokouksen päätökset

Nordean yhtiökokouksen vuonna 2017 tekemät päätökset

Tänään pidetyssä Nordean varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden
2016 tuloslaskelma ja tase sekä päätettiin maksaa osinkoa 0,65 euroa osakkeelta.
Osingon täsmäytyspäivä on 20. maaliskuuta 2017. Hallitukselle ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2016. Pernille Erenbjerg,
Maria Varsellona ja Lars Wollung valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vaihtokelpoisten
sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta.

Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti
valittiin uudelleen Björn Wahlroos, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah
Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh ja Birger Steen ja uusiksi hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin
Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona ja Lars Wollung. Björn Wahlroos valittiin
uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Lars G Nordström. Samassa kokouksessa
ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat Kari Ahola (varajäsen), Toni
H. Madsen, Gerhard Olsson ja Hans Christian Riise.

Tilintarkastajan valinta
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen tilintarkastajaksi
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 294 600 euroa, varapuheenjohtajalle 141 300 euroa
ja muille hallituksen jäsenille kullekin 91 950 euroa. Lisäksi hallituksen
compliance-valiokunnan, tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön
osallistumisesta maksetaan 48 650 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja
29 600 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Palkkiovaliokunnan työhön
osallistumisesta maksetaan 36 050 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja
25 750 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa
oleville jäsenille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tehdä
seuraavalle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja
tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia
ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä
muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on
kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 31. elokuuta 2017
voimassa olevien osakeomistusten perusteella.

Vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlasku
Hallitus valtuutettiin päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
yhtiön vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Osakepääoma
voi valtuutuksen perusteella nousta enintään 10 prosenttia yhtiön nykyisestä
osakepääomasta. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit voidaan valtuutuksen
perusteella laskea liikkeeseen joko nykyisten osakkeenomistajien etuoikeutta
noudattaen tai siitä poiketen. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit lasketaan
liikkeeseen markkinaehdoin. Valtuutuksen tarkoituksena on sopeuttaa Nordean
pääomarakenne joustavasti ja tehokkaasti pääomavaatimuksiin.

Omien osakkeiden osto osana sijoituspalvelutoimintaa
Yhtiökokous päätti, että Nordea voi ostaa yhtiön omia osakkeita jatkuvasti osana
sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien osakkeiden
yhteismäärä voi olla enintään 0,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tai 10
prosenttia yhtiön ylimääräisestä ydinpääomasta.

Konsernijohdon palkkioiden periaatteet
Yhtiökokous päätti konsernijohdolle (konsernijohtaja, varakonsernijohtaja ja
muut konsernin johtoryhmän jäsenet) maksettavia palkkioita koskevista
periaatteista. Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Nordean
konsernijohdolle maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava
sellaisella tasolla, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan
konsernijohdon jäseniä, joilla on Nordean strategian toteuttamiseksi ja
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä
osaaminen.

Vuosipalkkio sisältää kiinteän palkan ja muuttuvan palkkion. Konsernijohdon
jäsenille tarjotaan muuttuvia palkanosia kannustinohjelman kautta (johdon
kannustinohjelma 2017, Group Executive Management Executive Incentive Programme
2017, GEM EIP 2017). Kannustinohjelmalla palkitaan konsernijohdon jäseniä koko
konsernia, yhtä liiketoimintayksikköä tai yhtä henkilöä koskevien, etukäteen
sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen sidotuista suorituksista. Tavoitteita
asetettaessa on otettava huomioon niiden vaikutus pitkällä aikavälillä. GEM EIP
2017 -ohjelman tuotto perustuu hallituksen arvioon siitä, miten etukäteen
sovitut tavoitteet on saavutettu. GEM EIP 2017 -ohjelman tuotto maksetaan viiden
vuoden aikana käteisenä palkkiona. Lykättyä palkkiota tarkistetaan, ja tuotto on
sidottu Nordean osakkeen kokonaistuottoon (pois lukien lykkäysjakson aikana
kertynyt osinko). Lisäksi siihen liittyy Ruotsin finanssivalvonnan
palkitsemisjärjestelmiä koskevien määräysten mukaisia käyttörajoituksia.
Tarvittaessa otetaan huomioon paikalliset määräykset ja olosuhteet. GEM EIP 2017
-ohjelman tavoitteiden toteutumista mitataan vuoden ajan, eikä kannustinohjelman
tuotto saa ylittää kiinteää palkkaa. Vastaavaa kannustinohjelmaa on tarjottu
konsernijohdon jäsenille vuodesta 2013 lähtien.

Lisätietoja:
Kati Tommiska, konserniviestintä, 050 382 1391
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15

Priedai:

03169350.pdf