Caverion Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Caverion Oyj Pörssitiedote 17.3.2017 klo 12.45
Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17.3.2017 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös taseen
osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan
valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien
osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 31.3.2017.

Osingonmaksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti tilikaudelta 2016
ei makseta osinkoa.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva määräys muutetaan
kuulumaan seuraavasti:

”4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on
valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan, kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin ja äänten mennessä
tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja, tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja, on yhtynyt.”

Hallituksen kokoonpano
Yhtiön hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi
jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Michael Rosenlew,
varapuheenjohtajaksi Markus Ehrnrooth sekä hallituksen jäseniksi Jussi Aho,
Joachim Hallengren, Thomas Hinnerskov, Antti Herlin, Anna Hyvönen ja Eva
Lindqvist toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Antti Herlinin toimikausi alkaa, kun yhtiöjärjestyksen muutos on
rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät
muuttumattomina, eli hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti:

  · puheenjohtajalle            6 600 euroa/kk (79 200 euroa/vuosi)
  · varapuheenjohtajalle      5 000 euroa/kk (60 000 euroa/vuosi)
  · jäsenille                        3 900 euroa/kk (46 800 euroa/vuosi).

Lisäksi jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta maksetaan
kokouspalkkiona 550 euroa.
Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaiden
matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
valittiin jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverionin hyväksymän
laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty
valtuutus käsittää enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön
vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Aikaisempi
varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2016 antama valtuutus päättyy samalla.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla
enintään 25 000 000 Caverionin osaketta yhdessä tai useammassa osakeannissa.
Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Hallitus valtuutetaan
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua
vastaan tai maksutta. Anti voidaan kohdistaa myös yhtiölle itselleen
osakeyhtiölain rajoitusten mukaisesti. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden
määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista
osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko
mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman
rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.

Antivaltuutus sisältää valtuutuksen päättää yhtiön hallussa olevien sekä
mahdollisesti hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Tämän valtuutuksen
kohteena on enintään 12 500 000 osaketta. Hallitus oikeutettiin päättämään
tällaisten luovutusten tarkoituksesta ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2018 saakka. Aikaisempi varsinaisen yhtiökokouksen
21.3.2016 antama valtuutus päättyy samalla.

Hallituksen päätökset valiokuntiensa kokoonpanosta

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa keskuudestaan
valiokuntiinsa seuraavat jäsenet:

  · Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Michael Rosenlew, Jussi Aho, Joachim
Hallengren, Anna Hyvönen.
  · Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Markus Ehrnrooth, Thomas Hinnerskov, Eva
Lindqvist, Michael Rosenlew.

Kuvaus valiokuntien tehtävistä ja niiden työjärjestykset ovat luettavissa
osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat - Hallinnointi.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi
Yhteydenotot:

Anne Viitala, Lakiasiainjohtaja, puh. 040 511 6151, anne.viitala@caverion.com
Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja
energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja
infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa,
teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa.
Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja
kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa
ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä
elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat
palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin
2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa
Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq
Helsingissä.
www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Attachments:

03179927.pdf