Sláturfélag Suðurlands svf. - Minutes of extraordinary general meeting (is)

Niðurstöður aðalfundar Sláturfélags Suðurlands 17. mars 2017 - Samþykktir fundarins

1.  Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.

Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að greiddur verði
12,1%  arður af B-deild stofnsjóðs þar af er verðbótaþáttur 2,1% skv. 1. mgr.
14. gr. samþykkta félagsins, alls kr. 21.788.994,- eða 0,12 kr. á hvern útgefin
hlut. Jafnframt að reiknaðir verði 5% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild
stofnsjóðs, alls kr. 17.027.514,-  Arðleysisdagur er 20. mars og
arðréttindadagur er 21. mars.  Greiðsludagur arðs er 26. apríl n.k. 



2.  Kosning stjórnar.

Stjórn félagsins eftir kosningar skipa eftirtaldir:



Aðalmenn:

Hallfreður Vilhjálmsson, formaður, kt. 031259-4449

Ingibjörg Daníelsdóttir, kt. 081254-5329

Jóhanna Bríet Ingólfsdóttir, kt. 140745-3329

Kristinn Jónsson, ritari, kt. 020460-3939

Sverrir Gíslason, kt. 060469-4319



Til vara:

Aðalsteinn Guðmundsson, kt. 010552-2069

Björn Harðarson, kt. 011059-3769

Guðmundur H. Davíðsson, kt. 020659-2119

Guðmundur Ómar Helgason, kt. 290672-3689

Þorsteinn Logi Einarsson, kt. 221082-5169



3.  Kosning skoðunarmanna og endurskoðenda.

Löggiltur endurskoðandi:

Deloitte hf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur



Skoðunarmenn:

Aðalmenn:

Ásbjörn Sigurgeirsson, kt. 200752-2529

Bjarni Jónsson, kt. 300952-3649



Varaskoðunarmenn:

Esther Guðjónsdóttir, kt. 010366-5509

Gunnar Sigurjónsson, kt. 170166-3299



4. Laun stjórnar og skoðunarmanna.

Stjórnarformaður kr. 1.272.000,-  á ári.

Meðstjórnendur kr.  635.500,-  á ári.

Skoðunarmenn kr. 167.000,- á ári.

Endurskoðunarnefnd(stjórnarmaður) kr. 167.000,-  á ári.



5. Eftirfarandi tillaga sem barst fyrir aðalfundinn dagsett 3. mars var
samþykkt. 

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands haldinn á Goðalandi í Fljótshlíð 17. mars
2017, samþykkir að  stjórn Sláturfélags Suðurlands taki það til skoðunar að
ráða sölu- og markaðsstjóra í fullt starf sem verði jafnframt hluti af
yfirstjórn félagsins.

Priedai:

Samykktar tillogur a aalfundi SS 17. mars 2017.pdf