Sievi Capital Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.3.2017 KLO 12:30

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sievi  Capital Oyj:n  osakkeenomistajat kutsutaan  varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka   pidetään   keskiviikkona   19.4.2017 klo  13.00 Pilot  Business  Parkissa
osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo, Oulu.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden  2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön   jakokelpoiset  varat  ovat  17.803.875,92 euroa.  Hallitus  ehdottaa
yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat,  jotka edustavat  yli 50 %  osakkeista ja  äänistä ehdottavat
yhtiökokoukselle,  että hallituksen puheenjohtajalle  maksetaan palkkiona 1.700
euroa/kk  ja  hallituksen  jäsenille  kullekin 1.200 euroa/kk. Matkakustannukset
ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen    nimitysvaliokunta    ehdottaa   yhtiökokoukselle,   että   yhtiön
hallitukseen  valitaan nykyisistä jäsenistä  Asa-Matti Lyytinen (s. 1950), Seppo
Laine  (s.  1953) ja  Jarkko  Takanen  (s.  1967) sekä  uusina jäseninä Jorma J.
Takanen   (s.   1946) ja   Klaus   Renvall  (s.  1951). Varajäseniä  ei  valita.
Osakkeenomistajat,  jotka edustavat yli  50 % yhtiön osakkeista  ja äänistä ovat
ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

Hallituksen  toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.  Kaikki  hallituksen  jäseniksi  ehdotetut  ovat antaneet suostumuksensa
valinnalle.   Hallitukseen   ensimmäistä  kertaa  ehdolla  oleva  Klaus  Renvall
esitellään tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat,  jotka edustavat  yli 50 %  osakkeista ja  äänistä ehdottavat
yhtiökokoukselle,  että  tilintarkastajalle  maksetaan  palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valinta

Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  yhtiön  tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti
Kääriäinen. Hän on antanut suostumuksensa valinnalle.

15. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus   ehdottaa,   että   yhtiön  yhtiöjärjestyksen  5§ muutetaan  kuulumaan
seuraavasti:

"5§ Tilintarkastajat

Yhtiössä    on    yksi    varsinainen    tilintarkastaja,   jonka   tulee   olla
tilintarkastusyhteisö  päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajan  toimikausi  päättyy  valintaa  ensiksi  seuraavan  varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä."

16. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä  mainitut yhtiökokouksen  asialistalla olevat  hallituksen ja hallituksen
nimitysvaliokunnan  ehdotukset  sekä  tämä  kokouskutsu  ovat  saatavilla  Sievi
Capital   Oyj:n   verkkosivuilla   osoitteessa  www.sievicapital.fi  viimeistään
22.3.2017. Sievi    Capital    Oyj:n    vuosikertomus,    yhtiön    tilinpäätös,
toimintakertomus   ja   tilintarkastuskertomus   ovat   nähtävillä   mainituilla
verkkosivuilla.  Hallituksen  ja  hallituksen  nimitysvaliokunnan  ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat  ovat  myös  saatavilla  yhtiökokouksessa,  ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen   pöytäkirja  on  nähtävillä  edellä  mainituilla  verkkosivuilla
viimeistään 3.5.2017.


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla,  joka  on merkitty
viimeistään  5.4.2017 Sievi Capital Oyj:n  osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n   pitämään   yhtiön   osakasluetteloon.  Osakkeenomistajien  on  saadakseen
osallistua  yhtiökokoukseen ilmoittauduttava  yhtiölle viimeistään 12.4.2017 klo
16.00 mennessä  joko kirjallisesti  osoitteeseen Sievi  Capital Oyj, Unioninkatu
22, 00130 Helsinki,   puhelimitse   numeroon   040 500 6898, tai   sähköpostitse
info@sievicapital.fi.

Kirjeitse  ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus,   osoite,   puhelinnumero  sekä  mahdollisen  avustajan  nimi  ja
henkilötunnus.  Osakkeenomistajien  luovuttamia  henkilötietoja  käytetään  vain
yhtiökokouksen  ja  siihen  liittyvien  tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Sievi
Capital Oyj, Heikki Vesterinen, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan,   jonka  osakkeet  on  hallintarekisteröity  ja  joka  haluaa
osallistua    varsinaiseen    yhtiökokoukseen,    tulee    olla   yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä  5.4.2017 merkittynä  yhtiön  osakasluetteloon.  Osallistuminen
edellyttää,  että  osakkeet  tulee  olla  ilmoitettu  tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön   osakasluetteloon   12.4.2017 klo   10.00 mennessä.  Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn      osakkeen      omistajaa      kehotetaan     pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan     tarvittavat    ohjeet    koskien    rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Sievi Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 57 765 439 osaketta ja
ääntä.


21.3.2017


SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

[]