Elecster Oyj - Yhtiökokouskutsu

ELECSTER OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

ELECSTER OYJ                                             PÖRSSITIEDOTE
21.03.2017 KLO 13:00 


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 
torstaina 20.4.2017 klo 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa Akaan kaupungissa,
osoitteessa 
Sontulantie 382.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
  esittäminen

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 osinkoa jaetaan 0,31 euroa kultakin
A- ja 
  K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.4.2017 ja osinko
maksetaan 
  2.5.2017.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 

  Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
  osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, 
  että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkio on 8.000 euroa vuodessa.

  Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten
  korvauspäätöksen mukaisesti.

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
  osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, 
  että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

  Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden 
  tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle,
  että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen
  Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Hilkka Tuori.

   Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

  Hallitukseen ehdolla olevien jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot on
esitetty 
  yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.elecster.fi/yhtiokokous.html

 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

  Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden 
  tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle,
  että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

 14. Tilintarkastajan valitseminen

  Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden 
  tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle,
  että tilintarkastajiksi valittaisiin tilintarkastajat Jukka Lahdenpää, KHT,
  ja Veikko Terho, KHT sekä varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
  Moore Stephens Rewinet Oy.

 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien 
  A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

  Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
  vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä,
käytettäväksi 
  osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien
toteutta- 
  mista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

  A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 180.000 kappaletta
ottaen kuiten- 
  kin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden 
  enimmäismäärästä. Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään
yhtiön vapaata 
  omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön
voitonjakokelpoisia varoja. 

  A-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin pörssin järjestämässä
julkisessa 
  kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja
enimmäis- 
  hinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen 
  voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin
ohjesäännön 
  ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun
A-sarjan 
  osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu
muutoin 
  kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).

  Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko
osakemää- 
  rästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden
hankin- 
  nalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan
jakautumiseen 
  yhtiössä.

  Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on
voimassa 
  1.5.2017 – 30.4.2018 välisenä aikana.

 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhtiölle 
  hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

  Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita.
Hallitus 
  valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
  luovutetaan.Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin
kuin siinä 
  suhteessa,jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos
  poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön
pääomarakenteen 
  kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä
vastikkeena 
  käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
avain- 
  henkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta
  painavana taloudellisena syynä.

  Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon,
  joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. 

  Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on
voimassa 
  1.5.2017 – 30.4.2018 välisenä aikana.

 17. Yhtiöjärjestyksen 1§, 8 § ja 10 § muuttaminen

  Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 §, 8 § ja 10 §
ehdotetaan 
  muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

  1 § Toiminimi ja kotipaikka
  Yhtiön toiminimi on Elecster Oyj ja kotipaikka Akaa.

  8 § Tilintarkastaja
  Yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä
varatilintarkastaja. 
  Jos tilintarkastajia on valittu enemmän kuin yksi tai on valittu
tilintarkastusyhteisö, 
  ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvitse valita. Tilintarkastajan on oltava
  KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen
tilin- 
  tarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan 
  toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  10 § Yhtiökokous
  Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
kuuden 
  kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa

  esitetään
  1.tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen;
  2.toimintakertomus;
  3.tilintarkastuskertomus;

  päätetään
  4.tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
  5.toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai muu vapaa oma
pääoma 
  antavat aihetta;
  6.vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  7.hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkioista ja matkakustannusten
  korvausperusteista;
  8.hallituksen jäsenten lukumäärästä;

  valitaan
  9.hallituksen jäsenet;
  10.tilintarkastaja tai tilintarkastajat sekä mahdollinen varatilintarkastaja;

  käsitellään
  11.muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 18. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu 
ja Elecster Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen, tilintarkastus- 
kertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat
saatavilla yhtiön 
internetsivuilla osoitteessa www.elecster.fi viimeistään 31.3.2017. Hallituksen
ehdotukset ja 
tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta 
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä 
edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.5.2017 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.4.2017
rekisteröity 
 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet 
 on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity 
 yhtiön osakasluetteloon.

 Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 
 18.4.2017 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
 - sähköpostilla osoitteeseen info@elecster.fi
 - puhelimitse numeroon 0201 541 211 / vaihde
 - kirjeitse osoitteeseen Elecster Oyj, PL 39, 37801 AKAA
 - faksilla numeroon 0201 541 401

 Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero 
 sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.

 Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 
 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen 
 välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja
tai hänen on 
 muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. 
 Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka 
 edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen 
 yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

 Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Elecster Oyj, 
 PL 39, 37801 AKAA ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden 
 osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä
Euroclear 
 Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 6.4.2017. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että 
 osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään 
 tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 13.4.2017 klo 10:00 mennessä.
Hallintarekisteriin 
 merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuuden- 
 hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen 
 antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön on 
 ilmoitettava hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen 
 yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon edellä
mainittuun 
 ajankohtaan mennessä.

 4. Muut tiedot

 Elecster Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21.03.2017 yhteensä 1.820.116
A-sarjan osaketta, 
 jotka edustavat yhteensä 1.820.116 ääntä sekä 1.928.000 K-sarjan osaketta,
jotka edustavat 
 yhteensä 19.280.000 ääntä.

 Akaa 21.3.2017

 Elecster Oyj
 Hallitus

 JAKELU
 Nasdaq OMX Helsinki Oy
 Keskeiset tiedotusvälineet
 www.elecster.fi