Kesko Oyj - Pörssitiedote

Keskon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 02.02.2012 KLO 09.15 1(2)

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 16.4.2012 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle vuodelta 2011 maksettavaksi osingoksi 1,20 euroa osakkeelta ja
hallitukselle 20.000.000 uuden B-osakkeen osakeantivaltuutusta. Hallituksen
tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina huhtikuun 16. päivänä 2012 klo 13.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksen kongressisiivessä, Messuaukio 1 (kongressisiiven sisäänkäynti),
Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ja sen
tarkastusvaliokunnan ehdotukset:

Voitonjako

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin
osinkona 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa
oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa osingon
maksupäiväksi 26.4.2012.

Tilintarkastaja, tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvausperusteet

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiönpäävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin. Hallituksen
tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio ja
kulut korvattaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään
20.000.000 uuden B-osakkeen antamisesta osakeannilla. Osakkeet voitaisiin antaa
maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta,
omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osak­keenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen ke­hittämiseksi ja
mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimin­taan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä
merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden
merkintähinnasta, oi­keuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta
vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus olisi voimassa 30.6.2015 saakka eikä se kumoaisi varsinaisen
yhtiökokouksen 4.4.2011 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä
enintään 1.000.000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa
30.6.2014 saakka. Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 hallitukselle antama
valtuutus antaa yhteensä enintään 20.000.000 uutta B-osaketta päättyy
30.3.2012. Hallitus ei ole käyttänyt päättyvää valtuutusta.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään
300.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään
lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Nähtävillä pidettävät asiakirjat

Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla www.kesko.fi/sijoittajat. Tilinpäätösasiakirjat tulevat
osakkeenomistajien nähtäviksi yhtiön internet-sivuilla viikolla 12.
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Ne
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen yhtiökokouskutsulehdissä
Helsingin Sanomat ja Kauppalehti sekä pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.


Kesko Oyj



Merja Haverinen
viestintäjohtaja


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi


[HUG#1582041]